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XXXXXXXX有限公司
关于公司执行董事、监事、经理的证明
经第一次股东会决议决定下列人员为公司的执行董事、监事；执行董事聘任公司经理，任期三年。
职务姓名身份证号家庭住址 执行董事XX***000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 监事YY***111YYYYYYYYYYYYYYYYYYY 经理XX***000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
以上人员无《中华人民共和国公司法》第一百四十七条所禁止的人员。
全体股东签字：
XXXX年X月XX日
第一次股东会议决议
会议时间：XXXX年X月XX日
会议地点：XXXXXXXX有限公司会议室
会议性质：临时
股东到会：到会人数：N人，应到会：N人，实到会：N人。主持人：XX
会议决议：会议就有关事项进行了表决，决议如下：
一、制定公司章程；
二、选举XX为公司执行董事，法定代表人，任期三年。
三、选举YY为公司监事，任期三年。
对选举执行董事、监事，制定公司章程事项进行表决，结果全体股东一致通过。
全体股东签字（盖章）：
XXXX年X月XX日
关于经理聘用的决定
经公司执行董事决定聘用XX为XXXXXXXX有限公司经理，任期三年。
执行董事签字:XXXX年X月XX日
