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*****标项目会议管理制度
一、项目工作例会
（一）领导工作例会由项目经理或经理委托的副经理主持，一般于每周一上午召开。
（二）领导工作例会的主要任务是：项目各分管领导通报上周工作情况，安排本周工作任务；项目主要领导通报重要事项，确定议定事项。
（三）领导工作例会参加范围为：项目领导班子成员、经理助理、副总师和相关部门主要负责人。
（四）领导工作例会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，经理办公室主任审核后，由经理或主持会议的副经理签发。
二、项目经理办公会议
（一）经理办公会议由经理或经理委托的副经理主持，由经理根据需要决定召开。
（二）经理办公会议议题由项目领导班子成员提出，或由各部门提出建议，经理确定。项目领导班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出。
（三）经理办公会议研究决定项目重大事项，主要任务是：
1.审议项目发展规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；
2.审议决定项目年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；
3.审议项目业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；
4.研究项目内部管理体制、组织机构设置与调整方案；
5.研究决定项目生产经营和管理中的重大问题；
6.研究项目重大改革方案和部署；
7.审议通过项目重要规章制度；
8.讨论项目年度工作报告，听取项目各单位、各部门的工作汇报；
9．经理认为应研究审议的其他问题。
（四）经理办公会参加范围为：项目领导班子成员、经理助理、副总师。根据会议议题，部门主要负责人参加。
（五）经理办公会议议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，由经理或主持会议的副经理签发。
（六）经理办公会议讨论的有关文件原则上会前要送达与会同志阅研。经理办公会议的材料、记录、纪要均为项目涉密文档，应妥善保存，并于下一年度的三月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经经理办公室主任批准。
三、项目专业办公会议
项目专业办公会议是项目领导成员依据项目工作部署和要求，按照工作分工或受经理委托，就专项工作召开的办公会议。
专业办公会议由项目副经理、总会计师、经理助理、副总师召集和主持，部门负责人参加。
会议由有关业务部门负责组织和记录，经理办公室配合。会议议定事项形成《专业办公会纪要》，由会议组织部门起草，经理办公室负责审核，主持会议的项目领导签发。
四、项目年度工作会议（领导干部会议）
项目年度工作会议一般每年元月中下旬召开。根据需要在每年7月中下旬召开项目领导干部会议。
项目年度工作会议的主要任务是：总结上年度工作，安排部署本年度工作；通报项目重大事项。项目领导干部会议的主要任务是学习贯彻集团项目领导干部会议精神，总结上半年工作，安排部署下半年工作。
年度工作会议参加人员为项目领导班子成员、经理助理、副总师，项目各单位主要负责人，部门主要负责人。
