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公司内部控制制度文件目录
一、内部控制制度文件目录
（1）决策与监督内控制度
1-1股东大会议事规则；
1-2董事会议事规则；
1-3监事会议事规则；
1-4总经理工作细则；
1-5关联交易制度。
（2）财务与审计内控制度
2-1财务内控制度；
2-2会计制度；
2-3内部审计工作制度；
2-4价格审计内控制度；
2-5合同内控制度；
2-6合同评审内控制度。
（3）销售内控制度
3-1客户信用额度控制；
3-2销售定价的控制；
3-3销售程序的控制；
3-4产成品发货的控制；
3-5销售发票开立的控制；
3-6应收账款的控制；
3-7收款的控制；
3-8销售退回的控制；
3-9客户档案的控制。
（4）采购内控制度
4-1一般采购流程描述；
4-2采购审批权限；
4-3采购人员道德及行为操守规范； 4-4供应商首次评价细则；
4-5招标制度；
4-6来料加工-OEM（物料配送流程描述）； 4-7JIT采购流程描述；
4-8应付账款内控制度流程描述。
（5）生产内控制度
5-1生产计划内控制度；
5-2生产现场内控制度；
5-3外协内控制度；
5-4设备内控制度；
5-5设备使用和维护制度；
5-6能源内控制度；
5-7安全生产检查内控制度； 5-8环境保护内控制度。
（6）存货内控制度
6-1存货内控制度流程描述；
6-2进货检验程序；
6-3退货处理程序；
6-4偏离许可作业指导书；
6-5不合格原材料处置规定；
6-6存货盘点作业指导书；
6-7超期产品（物资）复检规定； 6-8仓库安全内控制度
6-9原材料、半成品、成品储存条件规定； 6-10 仓库内控制度作业指导书；
6-11 交付、生产计划、装运控制系统程序； 6-12 低值易耗品内控制度规定。
（7）人事内控制度
7-1基本原则；
7-2人力资源工作职责；
7-3员工概念；
7-4员工招聘；
7-5劳动合同内控制度；
7-6员工异动内控制度；
7-7员工考勤；
7-8员工培训；
7-9员工档案内控制度；
7-10 员工胸卡内控制；
7-11 劳动工资内控制度；
7-12 奖金发放内控制度；
7-13 劳动定额内控制度。
（8）品质内控制度
8-1统计技术制度；
8-2统计技术的选定及应用程序； 8-3先期产品质量策划和控制；
8-4检验和测量设备控制程序；
8-5产品表示、状态可追溯性程序； 8-6不合格品控制程序；
8-7QOS和持续改进程序；
8-8质量记录控制程序。
（9）技术、研发内控制度
9-1技术负责制度；
9-2设计控制程序；
9-3技术文件控制程序。
（10）文件、印章内控制度
10-1 内控文件管制办法；
10-2 印鉴内控制度办法。
