健全完善法人治理机制 贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“落实三重一大决策制度”。
健全完善法人治理机制
贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度
根据中共中央办公厅、国务院办公厅•关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见‣集团公司•关于印发†健全完善法人治理机制贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度‡（试行）的通知‣（„2011‟184）文件精神，为进一步健全完善法人治理机制，贯彻落实企业重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）必须经集体讨论做出决定的原则要求，促进企业领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保障企业健康科学发展，现结合公司实际特制定本制度。
一、健全完善法人治理机制的原则
健全完善法人治理机制，是贯彻落实“三重一大”集体决策制度的关键。通过法人治理机制的完善，形成相对制衡的运行模式，既是科学决策的前提，也是风险管控的重要内容。健全完善法人治理机制，应遵循如下原则：
一是注重研究，战略导向，规划先行。重大事项决策前，应充分调查研究，把握实情，判明趋势，符合战略，统筹规划。
二是专题酝酿，会议决策，分工落实。重大事项事先应进行专题酝酿讨论，统一思想，明确方向；坚持集体研究，会议决策，履行程序，明确责任，落实分工。
三是重视开头，监管过程，结果反馈。重大事项实施时，应谋
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划开局，明确目标，抓好起步，落实举措，加强跟踪，全程监控，跟踪反馈。
四是系统思考，抓好试点，重点突破。重大事项实施时，应把握全局，统筹兼顾，把握时序，试点先行，抓住重点，协调推进。
五是科学决策，有效制衡，强化监督。实行专家论证制度，推进决策的民主化、科学化、制度化、规范化；营造平等议事的平台，强化分权制衡，重视信息对称，倡导阳光透明，完善监督机制，拓宽监督渠道，促进规范运行。
六是统一理念，发挥特长，形成合力。以愿景、使命、核心价值观统一思想和行动；发挥专业特长，倡导相互补台，加强战略协调，整合相关资源，凝聚各方力量。
二、“三重一大”事项的主要内容
（一）重大事项决策
凡涉及公司改革、发展和稳定，关系员工切身利益的重大问题，均属于重大事项决策的范围，主要内容包括：
1、公司发展战略以及总体规划、经营发展方针和中长期规划；
2、公司章程、基本管理制度的制定和修订；
3、公司内部管理机构的设置、人员编制；
4、公司财务年度预算、决算；公司及下属单位国有资产保值增值方案；年度投资理财计划等方案的制定和调整；
5、涉及职工工资、奖金、分流安置、劳动保护和劳动保险等切身利益的重大事项；
6、企业重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处理和对责任人的处分；
7、国有资产配置、资本运营、重要财产转让或产权转让方案的 —2—
制定；公司增加或者减少注册资本方案制定。
8、下属单位设立、变更、解散和清算的方案，以及清产核资、资产评估、产权转让和企业改革改制方案；
9、干部队伍建设、党风廉政建设中的重大问题；
10、需要提交总经理办公会审议决定的事项；
11、其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。
（二）重要人事任免
1、下属各单位（部门）初级管理人员、主管的聘任任职或解聘免职，及其薪酬和奖惩；
2、领导班子成员分工与调整；
3、其他重要岗位人员的配备。
重要人事任免应严格执行任职回避、任前公示等制度。
（三）重大项目安排
1、公司固定资产投资计划；
2、公司重点投资项目；
3、公司重大技术改造方案以及引进重要技术和设备。
（四）大额度资金的使用
1、公司财务预算资金的安排和调整；
2、额度在50万元以上的企业各类投资项目的投资资金的确定。
三、完善法人治理，实行集体决策的议事规则
（一）建立集体决策的机制
“三重一大”事项必须坚持集体决策。董事会作为公司最高决策机构，对“三重一大”事项实行总负责。“三重一大”事项的决策机制采取党委会、董事会成员集体研究，充分发扬民主，广泛听取意见。
（二）建立健全各专业委员会
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为提高公司的决策能力和决策效率，有效防范决策风险，公司根据自身实际，设立预算管理、审计与风险管理、薪酬考核等委员会。各专业委员会依托内部专业管理人员和外部专家资源，为领导班子决策提供调研、咨询、论证、分析等服务，充分发挥各专业委员会的决策咨询、监督诊断等作用，形成专家咨询和集体决策相结合的决策机制。
（三）重视加强专题酝酿
凡属企业“三重一大”事项，在决策前，应由相关责任部门对需提交公司决策的事项进行深入调查研究，作出可行性论证或客观评价。专业性强的事项应进行专家论证或咨询、评估，对涉及职工群众切身利益的事项应广泛征求职工意见。
（四）严格履行决策程序
在领导班子决策“三重一大”事项的会议上，班子成员应对决策内容明确表示态度，说明同意、不同意或缓议的意见和理由。因故未到会的班子成员可以书面形式表达意见。公司党委会决策依照•党章‣规定采用少数服从多数的原则；行政决策（总经理办公会议决策）由总经理或受总经理委托主持会议的负责人在其他班子成员充分发表意见的基础上，最后发表决策意见。对讨论中意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的，除在紧急情况下按多数人意见执行外，应暂缓决策，并提交公司党政联席会讨论决策。
未履行相关集体决策程序、没有相关会议纪要或决议的“三重一大”事项，一律不得实施，有关部门不得执行。
（五）规范完善议事规则
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1、参与领导班子集体决策的成员为公司党委委员、总经理班子成员。在研究讨论具体事项时，可根据需要，由会议主持人确定其他列席人员。
2、通过公司党政联席会议讨论“三重一大”事项，出席人数需达到或超过应出席人数的2/3，会议方可举行。
3、集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则，采取表决制。出席会议的正式成员有表决权。会议表决事项，以赞成票超过应到会人数的2/3为通过。
4、对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。
5、在讨论与本人及亲属有关的议题时，本人应主动回避。
6、对尚未正式公布的会议决策和需保密的会议内容，与会人员不得外泄，否则应追究有关人员的责任。
7、“三重一大”事项决策前，公司党政办公室应提前一周将会议议案送达参会人员。如实做好会议记录（含决策事项、决策过程、决策结论），制发会议纪要或决议，并存档备查。
8、决策作出后，应根据要求及时向集团公司相关部门报告有关决策情况；参与决策的个人对集体决策有不同意见，可在会议记录中载明，并保留向上级反映的权利，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
四、“三重一大”事项决策的实施
（一）组织实施
通过党政联席会议决定的事项，由领导班子成员按照分工组织
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实施；经过研究，需按照党委会、总经理办公会各自职责、权限决策的事项，分别由党委书记、总经理负责落实责任分工。
（二）监督检查
党政联席会决定的事项，由公司党政办公室负责督办，并及时将落实情况向公司党政主要负责人汇报。公司纪检监察部门应根据职责权限对决策执行情况进行监督检查，发现问题，及时报告，提出纠正建议。
五、责任追究
（一）凡属下列情况给企业造成重大经济损失和严重政治影响的要追究责任：
1、不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；
2、未经集体讨论决定而个人决策、个人签批的；
3、未向领导集体提供真实情况而造成错误决定的责任人；
4、执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的；
5、其它因违反本制度而造成失误的。
（二）建立对决策的考核评价和后评估制度，逐步健全决策失误纠错改正机制和责任追究制度。责任追究主要依据本人职责范围，明确集体责任、个人责任或直接领导、主要领导责任。
（三）对给单位造成重大损失和严重政治影响的责任人，根据事实、性质、情节应承担的责任，依法依纪追究。情节轻微，未造成不良后果的，应对负有直接责任的主管人员和企业负责人采取组织处理措施；情节较重，造成不良后果的，依有关规定给予党纪政纪处分；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。
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六、其他
1、“三重一大”决策制度的执行情况，应当作为党风廉政建设责任制考核的重要内容和企业领导人员经济责任审计的重点事项；作为民主生活会、企业领导人员述职述廉的重要内容；作为厂务公开的重要内容，除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，在适当范围内公开。
组织人事部门、纪检监察等部门应当将“三重一大”决策制度的执行情况，作为对企业领导人员考察、考核的重要内容和任免以及经济责任履行情况审计评价的重要依据。
2、企业领导人员违反“三重一大”决策制度的，应当依照•国有企业领导人员廉洁从业若干规定‣和相关法律法规给予相应的处理，违反规定获取的不正当经济利益，应当责令清退；给国有企业造成经济损失的，应当承担经济赔偿责任。
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