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公司会议管理制度
为加强公司会议管理，进一步提高会议质量，节约会议费用，降低企业运营成本，特制定本制度。
第一章会议召开的原则
第一条 公司会议遵循解放思想、实事求是、开拓创新、精简高效的原则，以保证政令畅通、实现公司的经营发展目标为宗旨。
第二条公司会议必须坚持从实际出发，恪尽职守、团结协作、遵纪守法，既按章办事，又创造性地开展工作。
第三条公司生产经营以及日常工作中的重大事项，一般由总经理办公会、党委会（党政联席会）、经营形势分析会、生产经营协调会讨论研究决定。
第四条高效。会议召开应确有必要，注重实效，可开可不开的坚决不开，非开不可的方可考虑召开，严禁召开没有确定内容的会议和一般性的业务会议以及各种纪念会、研讨会、评比会、鉴定会、经验交流会等从严掌握。
精简。大力精简会议，尽量压缩会期，减少与会人员。要尽量利用现代通信和传播工具部署工作，能合并召开的要统筹合并。
节约。会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。在省公司召开的会议，要尽量利用现有会议室。尽可能使用视频、电话会议系统等快捷、高效的会议形式。
第三章会议的分类
第五条决定公司重大事项的会议分为为：
一、总经理办公会
由总经理根据工作需要决定召开时间，会议由总经理主持,公司领导班子成员参加，并可根据需要安排有关人员列席。会议的主要内容：
（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实集团公司、股份公司的工作部署和重要决策，研究决定公司的重大事项和问题；
（二）决定公司行政领导班子成员的分工；
（三）研究决定须报告请示上级机关和政府部门的重大事项；
（四）研究决定公司年度、月度工作部署和安排，审议拟对外发布的重要事项及下发的重要文件；
（五）审定公司的管理制度及考核奖惩方案；
（六）听取公司机关处室和下属单位的工作报告，通报重要工作情况，讨论公司工作会议和其他专门会议的重要文件及议定事项；
（七）研究其他需要总经理办公会决定的事项。
二、党委会（党政联席会）
根据工作需要随时确定召开时间，由公司党委书记或总
经理主持，公司党委成员(党政领导成员)参加。根据需要，可安排有关人员列席。会议的主要内容：
（一）学习贯彻党和国家的有关方针、政策以及集团公司、股份公司党组织的工作部署，研究决定落实意见和措施；
（二）研究决定公司重大事项，通报重要工作情况；
（三）研究决定公司党委的工作部署和安排，以及公司系统内党的工作和精神文明建设的重大问题；
（四）研究公司以及所属单位党的组织建设的有关问题，讨论研究有关干部管理和调整工作；
（五）研究决定公司党委班子成员分工、讨论研究党组织自身建设及党员发展工作；
（六）听取公司及所属单位纪检、监察和党群工作、精神文明建设情况汇报，决定有关表彰或处罚意见；
（七）研究需要公司党委会或党政联席会决定的有关事项。
三、经营形势分析会
经济活动分析会由主管业务副总经理牵头，营销部组织，总经理主持，每季度召开一次，次季度第一个月中旬召开，公司领导、各部室经理、部室相关岗位人员、分公司领导及财务、营销、加管、调运等相关人员参加。公司本部及分公司按照公司制定的分析模块对上季度的经营情况进行分析，总结经验和教训，安排下季度的经营工作。
四、例会
（一）总经理办公例会
各部室经理汇报上周主要工作内容和本周主要工作安排，每月最后一周的例会，要归纳汇报本月的主要工作完成情况和下月的主要工作安排（并将工作计划报总经理办公室汇总上墙）。主要汇报本部室重要指标完成情况、有关公司的重大事项、需公司领导协调解决和建议的重要问题。分管领导有话则说，无话则无。
（二）财务工作例会
财务工作例会由财务资产部组织，财务资产部经理主持，每月中旬召开一次。公司总会计师、财务资产部经理、相关岗位财务人员、分公司财务主管及相关财务人员参加。分公司财务主管做上月财务分析、汇报上月财务工作和本月主要工作安排及存在的问题；财务资产部总结上月财务工作，对本月的财务工作进行安排。同时，公司机关和地区分公司财务人员做经验交流。
五、公司工作会议
公司工作会议分为年度工作会议和年中工作会议，每年分别召开一次。
（一）年度工作会议在每年一月份，与职工代表大会一起召开。会议主要内容是总结上一年的工作，表彰先进，安排部署本年度的工作；重点听取和审议总经理、党委书记的年度工作报告。
（二）年中工作会议在每年七月份召开（根据实际工作，经总经理办公室研究，可以提前和推迟召开）。主要是内容是总结公司上半年各项工作，安排部署下半年的任务。
第四章会议组织
第六条一般情况下，总经理办公会、党委会（党政联席会）的议题应提前通知与会人员。会议由总经理办公室或有关处室通知和筹备，指定专人作好会议记录，并根据要求起草会议纪要。会议记录和纪要存档。
第七条公司严格控制各类会议的频度、规模和开支，提倡节俭办会，注重实际效果。凡是涉及两个部门以上或要求下属单位参加的会议，必须经公司总经理批准；会议决定的事项均要有专门的部门或人员督促实施。
第五章 会议的审批
第八条会议的审批由经理办公室负责。公司召开的全局性会议，以及华北公司，有关政府部门承办的各种会议，为一类会议，由经理办公室组织召开。会期一般为一天，参加会议人数控制在100人以内。
公司所属各单位自行组织的各种会议以及外出参加其他会议，为二类会议，由相关部门组织召开，经理办公室协助做好会务工作。一般为一天，人数控制在一类会议的40%以内
第九条一类会议，由总经理确定。有主办业务部室填写《会议审批单》，提出会议预算，内容为会议召开的时间、会议范围和人数、会议费用报经理办公室汇总和财务部审核，经公司有关领导批准后，方可按照批复数额开支。按以会养会的原则，与会人员食宿自理，实行以收抵支。
公司所属各单位组织、参加二类会议时，由各单位自行掌握控制，其全年会议费开支额度须控制在年度可控费用额度内。
第十条有关规定和要求
部门要严格执行会议管理制度，部门主要负责同志对本部门召开的会议要严格控制，认真把关。需要召开的会议，必须认真作好准备，研究安排好会议内容。
未经批准不得擅自承办一类会议，不得擅自延长会期、扩大会议规模。
严格按照预算使用会议经费；对违反财务制度的开支，财务部门不得报销。
公司内部会议应在三星级以下宾馆召开，会议期间，承办单位不得组织旅游活动，严禁发放纪念品、礼品。
第六章 附则
第十一条本办法自下发之日起执行，由总经理办公室负责解释、补充。
