银行承兑汇票承兑现场检查方法与技巧2020-02-28
中间业务 ── 担保承诺银行承兑汇票承兑业务说明银行承兑汇票是商业汇票的一种。银行承兑汇票承兑是指银行作为付款人，接受承兑申请人的付款委托，承诺在汇票到期日...
GSP认证现场检查方法2020-02-29
GSP认证现场检查方法2011年4月·山东主要内容认证概述 工作职责 认证准备 现场检查内容 认证检查原则 一、GSP认证概述GSP认证概述药品认证概念 现场检查工作...
贷款核销现场检查方法2020-02-28
国有商业银行已核销贷款现场检查方法一、检查重点和方法检查方法可以根据各自的经验掌握，在这里大体提出一些思路，仅供参考。（一）把握检查前提，明确检查内容定义。此次...
银行检查方法概要2020-02-26
检查方法概要一、账表检查方法（一）、业务状况表。1、真实性检查：主要采取账表核对和总分核对的方法，检查报表是否根据总账填制，报表余额及发生额是否与总账一致；检查科...
利息收入现场检查方法与技巧2020-02-27
财务管理 ── 各项收入利息收入业务说明利息收入指银行机构各项放款的利息收入(不包括金融企业往来收入)等。一般包括各项贷款利息收入、票据贴现或转贴现利息收...
委托收款现场检查方法与技巧2020-02-27
中间业务 ── 支付结算委托收款业务说明委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单、国内信用证等付款人债...
手续费收入现场检查方法与技巧2020-02-29
财务管理 ── 各项收入手续费收入业务说明手续费收入是各银行机构在办理支付结算业务时，收取的手续费而形成的收入。主要包括结算业务手续费收入、代理业务手续费...
银行承兑汇票的检查方法2020-02-26
银行承兑汇票是商业汇票的一种，它是由收款人或承兑申请人签发，并由承兑申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的票据。(一)对违规签发无真实贸易背景的银行承兑汇...
银行支行反洗钱现场检查方案2020-02-28
关于ⅩⅩ银行ⅩⅩ市中心支行开展反洗钱现场检查的通知各分支行、市行营业部：根据《中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ市中心支行现场检查通知书》（大银反洗钱现检字[ⅩⅩ]11号）（以下简...
进口开证现场检查方法与技巧2020-02-27
中间业务 ── 国际业务进口开证业务说明进口开证是开证银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的，有一定金额的，在一定期限内，凭与信用证条款规定相符的单据，向受益...