代客户办理业务引发的案例2020-02-28
代客户办理业务引发的案例一、案例介绍网点柜员使用交易从自己帐户通过网上银行进行对外转帐，涉及客户共计10多笔，触发“员工通过网银频繁转帐”监督模型。二、核查...
代客户办理业务引发的风险事件2020-02-28
代客户办理业务引发的风险事件一、案例介绍网点柜员使用交易从自己帐户通过网上银行进行对外转帐，涉及客户共计10多笔，触发“员工通过网银频繁转帐”监督模型。二、...
代客户办理代发工资业务引发的风险事件2020-02-28
代客户办理代发工资业务引发的风险事件一、案例介绍网点柜员使用交易从自己帐户通过网上银行进行对外转帐，涉及客户资金，触发“员工通过网银频繁转帐”监督模型。二...
客户销号业务办理须知2020-02-29
客户销号业务办理须知销号业务是指客户申请停止使用移动电话，并与移坳通信公司终止合约的业务。1、办理此项业务的客户须出示机主本人有效证件原件（有效证件包括身...
重视违规办理银行承兑汇票业务2020-02-27
重视违规办理银行承兑汇票业务银行承兑汇票是远期汇票，其实质是企业向银行融资的一种特殊方式，融资功能主要 体现在两个渠道：一是银行承兑汇票的票面金额与保证金的...
违规代客户保管银行卡的案例2020-02-28
违规代客户保管银行卡的案例一、案例介绍监测发现某网点批量开卡100多笔，已经开立一个月，100多张卡全部未启用。经核实，此网点为某单位办理代发工资批量开户，由于该公...
如何减少客户办理业务时间2020-02-27
如何减少客户办理业务时间随着社会主义市场经济的快速发展，金融行业的市场竞争日益加剧。在竞争的浪潮中，历来都是优胜劣汰，而中国银行本着“以客户为中心，以市场为导...
个人客户违规结汇业务的案例2020-02-28
个人客户违规结汇业务的案例一、案例展现网点柜员办理一笔个人外汇买卖结汇交易，金额为5万美元。调阅相关凭证影像发现：该笔业务附件只有结汇通知书，通知书显示年度...
浅谈如何有效防止银行员工代客理财或违规代客办理业务2020-02-27
浅谈如何有效防止银行员工代客理财或违规代客办理业务、代客保管重要物品我崇拜生命中十年如一日的坚持与奉献；我敬仰岁月中十年如一日的从容和淡定。十年我们的会...
办理建行汽车分期业务客户条件2020-02-28
办理建行汽车分期业务客户条件一、已有卡客户无不良信用记录，且使用半年以上，当前额度1万元以上。（公务员、事业单位可直接调高额度）二、无卡客户1、党政机关，公务员，事...