回溯1000年2022-10-02
钱乘旦公元2000年，一个新的千年纪元。对佛教徒来说，这是佛历第2544年；对穆斯林来说，是伊斯兰教历第1378年；对古代中国人来说，他们用天干地支计算历法，每60年一个轮回。...
青春回溯散文随笔2022-10-01
青春回溯散文随笔今天偶然去表弟家作客，表弟正好在写学校里布置的作文作业。题目简单二字：青春。似有所感的我，给表弟说了我青春的故事。当我尚且年少的时候，家里穷，每...
中天勤周年回溯2020-02-28
９月前后，一篇《中天勤周年祭》的文章出现在深圳市注册会计师协会的网页上，这篇署名“龙笑天”的文章，被认为“一看就知道是中天勤老员工写的”。在中天勤因银广夏事发...
信义老板事迹回溯(2020-02-29
事迹回溯2010年3月2日，正月十七，清晨5时许，天空灰蒙阴冷、黯淡无光，仿佛是淤积了太多的阴霾。在这个清冷的早晨，武汉市黄陂区李集街泡桐社区却已是人潮涌动。人们手持...
反洗钱2020-02-25
浅谈反洗钱工作反洗钱工作是当前我行工作中的一项重要工作，通过学习了解，现我对反洗钱工作谈谈自己学习的一点心得。首先，关于“洗钱”一词的由来。20世纪20年代，美国...
反洗钱2020-02-25
反洗钱学习心得昨晚，县行组织了银行反洗钱工作培训，下面是我对反洗钱工作的几点体会：(一)健全和完善内控机制首先,各级金融机构领导尤其是一线领导要高度重视反洗钱...
反洗钱2020-02-27
莒县金谷银行反洗钱工作管理实施办法第一章总则第一条 为切实加强反洗钱工作的管理，规范反洗钱操作规程。依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额可疑交...
反洗钱2020-02-28
各位领导，各位同事下午好 我是来自敖汉支行的李孟锦我今天演讲的题目是反洗钱，我们在行动首先我想问大家：在2014年7月9日发生了一件大事，这件事让中央电视台为我行做...
反洗钱2020-02-28
1.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地位最高层掌握。 对2.金融机构从管理层到一般...
反洗钱2020-02-28
一、反洗钱的内容和现状（一）洗钱的界定1988年的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将洗钱定义为：（1）明知资产来源于毒品，为了隐瞒或掩饰其非法来源，或为了协...