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XXX市纪委监察局案件线索办理及案件检查
工作规程
第一章 总则 第一条 为了进一步规范XXX市纪委监察机关案件线索管理及案件检查工作程序，提高查办案件工作质量和效率，根据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中华人民共和国行政监察法》、《关于依纪依法规范纪检监察信访举报工作的若干意见》、《中国共产党纪律检查机关案件审理工作条例》等相关法律和规定，结合工作实际，制定本规程。第二章 案件线索的管理
第二条 案件线索来源。
（一）信访室收到的来信、来电、来访等举报；
（二）市纪委监察局领导和各处室接收的信件；
（三）领导批示或交办的案件线索；
（四）上级机关和有关领导、单位转来的举报信件；
（五）案件检查室、派驻纪检监察机构等办案单位在办案中发现的案件线索；
（七）经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其他金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其他金融机构暂停支付；
（八）收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。采取与被反映人之外的相关人员谈话、委托下级纪检监察机关了解情况和查询房产、档案、电信、反洗钱信息等方式。谈话函询类。主要指反映的问题具有一般性，查清了只能给予轻处分或批评教育，或者反映的问题不实而予以澄清的；反映问题笼统，多为道听途说或主观臆测，难以查证核实的线索。具体办理方式包括：发函由被反映人做情况说明、分管领导直接或委托有关室领导与被谈话人谈话、请所在地方或部门党委（党组）主要负责人与被反映人谈话、委托下级纪检监察机关进行谈话。暂存类。主要指反映的问题虽具有一定的可查性，但由于种种原因，暂不具备核查的条件而暂时存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。比如，线索具体、具有可查性，但因其本人、所在部门、时机等因素，不便马上开展核查的；相关重要涉案人一时难以找到的；经初步核实或者谈话函询，尚不能完全排除问题存在的可能性，在现有条件下难以进一步开展工作的；被反映人年龄过大的；反映的问题发生年代久远，且之后没有新问题举报的，等等。分管领导召集有关科室集体研究排查，予以留存，涉及科级党员领导干部和单位的，需报告书记阅。
（四）填写《重要信访拟办单》，报分管领导同意，呈书记批准。根据领导批示，转案件检查室或者下级纪检监察机关办理。
（五）经信访室向下级机关转办的要结果件，由信访室 负责督办，调查完毕后，分管领导召集有关科室召开案件线索了结审核小组会议，集体研究案件材料，审核通过后，报告书记，上报有关单位、领导并存档。
第三章 初步核实
第四条 承办室收到案管室转来案件线索，由承办室分析研究，承办室负责人作为线索初核责任人，确定初核小组，人员不得少于2人，通过分析研判制定初核方案，填写《初核呈批表》，经分管领导批准后，报告书记，初核人员进行初步核实。
第五条 采取委托下级纪检机关进行初步核实方式的,由承办室制作《委托初步核实通知书》，初核材料由承办室负责把关。受委托的纪检机关应及时办理,并将核实情况报告委托机关。
第六条 初步核实应当尽力收集证据,并抓住主要问题进行,注意保守秘密。查结后，根据掌握的证据材料，承办室应对初步核实情况报告进行审议并提出处理建议,对应性的撰写《初步核实情况报告》，内容应包括:被反映人的自然情
6员不够常委会议法定人数而无法召开常委会的,可由二名以上常务委员批准立案,但事后应即向其他常务委员通报。
第十六条 经批准立案的案件,承办纪检室应填写《立案决定书》,通报同级党委组织部门。第十七条 党员工作调动后,发现在原单位有违纪问题并需立案调查的,由其现所在单位承办,原单位应予配合。离退休后提高职级待遇的党员,其违纪问题需立案调查的,应按其提 高待遇后的干部管理权限办理。第十八条 对决定立案调查的案件，承办室应成立调查组，按照安全文明办案要求层层签订《安全文明办案承诺书》，并制定调查方案，报分管领导审定。
第十九条 对决定立案调查的案件，承办室应及时制作 《立案决定书》，按照干部管理权限通报有关部门并通知被调查人所在单位党组织。同时，承办室将《立案决定书》抄送案件管理室。
第二十条 需责成下级纪检监察机关立案的案件，必须是上级纪检机关或有关部门经过初步核实,认为符合立案条件的。由承办室制作《责成立案通知书》并附核实材料，提出责成下级纪检监察机关立案意见，经分管领导同意后，报书记批准，由案件监督管理室会同承办室负责督办。有关下级纪检机关应即立案,并将查处结果报告上级纪检机关。
第五章 调查取证
第二十一条
在办理案件中，需要与法院、检察院、公安局、司法等相关部门（单位）进行协作配合时，根据《纪检监察机关与公、检、法、司、财政、审计部门在查办案件中加强协作配合的实施意见》和有关规定要求，要坚持依纪依法办案、分工履职，严格规范使用办案手段和借用办案人员程序，案件监督管理室作为日常联系部门。
（一）要加强监督、管理，确保公证执纪执法和办案安全，办案手段必须依规依法，安全文明。
（二）借用办案人员由承办室提出意见，经分管领导审核后，纪委书记批准。办案人员借用工作由干部室进行协调，必须严格把关，案管室对借用人员信息进行登记备案，借用人员在办案中不得以原单位身份开展工作。
（三）需要提请法院、检察院、公安局、司法等相关机关提供协助或者采取相关措施的，应当由承办室提出意见，经分管领导审核后，由纪委书记批准，需严格审批，按照程序提请同级相关机关协助办理，不得越级办理。
（四）对被调查对象在银行及其他金融机构存款进行核查，或提请人民法院采取保全措施的，承办室应填写《查询存款通知书》或《提请保全书》，经分管领导同意后，由监察局局长签发。
101112据会议决定撰写《审理报告》，报分管领导同意，报告书记，提请市纪委常委会审定。
第三十三条 案件经审理并报市纪委常委会讨论，如承办室对审理室提出的审理意见有不同意见时，审理室应将不同意见一并提交市纪委常委会审定。
市纪委常委会作出处分决定后，应将调查报告、被调查人对错误事实材料的书面意见和检讨材料以及调查组对被调查人意见的说明材料的复制件，送交被调查人所在单位党组织，被调查人所在单位党组织应在一个月内作出处理决定，并按照处分党员的批准权限呈报审批。特殊情况下，由县以上纪检机关直接作出处分决定的，事前应征求被调查人所在单位党组织的意见。
第三十四条 涉嫌犯罪的案件，审理室应在司法机关一 审判决做出之前，将审理报告提交市纪委常委会审定。
第三十五条 对公安、司法机关已处理的案件中所涉及的党员，需要给予党纪处分的，由纪检机关直接审理。如需进一步调查的，应由纪检机关办理立案手续。
第七章 处分执行
第三十六条 纪委常委会决定给予党纪、政纪处分的，由审理室依照《案件审理工作条例》、《监察机关审理政纪案件的暂行办法》办理有关手续，并负责下达处分决定。需要报请市委、市政府批准的党纪、政纪处分，由审理室负责 办理相关手续。
第三十七条 审理室负责将案件的处分决定及时送达被处理人所在单位党组织、有关单位及本人，并对处分决定的执行情况进行督查。审理室将处分决定抄送案件监督管理室。
第三十八条 处分决定送达被处分人时，审理室应填写 《送达回执》，并归入审理案卷。
第三十九条 审理室应督查被处分人处理的落实情况，被处分人所在党组织报来的《处分决定执行情况报告表》、《受处分党员干部回访记录卡》、《党政纪处分决定执行情况检查表》归入审理案卷。
第四十条 经市纪委常委会研究决定，需要由下级组织对被处分人做出处分决定的，由审理室会同承办室按有关 规定办理。
第四十一条 需要以委局名义通报、报道的案件，由承 办室会同宣教室，按委局机关公文处理程序办理。
第四十二条 对被处分人的处分程序结束后，审理室将案卷归档。
第八章 被调查人的申诉
516第五十二条
案件监督管理部门协调或者协助市纪委监察局有关部门核对向组织（人事）部门提供有关干部党风廉政情况。
第五十三条
案件监督管理部门由专人负责管理案件线索，逐件登记，建立台账，严格执行保密规定。
第五十四条
案件监督管理部门承担市委反腐败协调小组办公室的日常工作。负责与反腐败协调小组成员单位进行沟通联系；协助承办反腐败协调小组工作会议；督促落实会议决定事项；组织协调境外追逃追赃重要案件等工作。
第五十五条
案件监督管理部门对下列重要事项进行组织协调：
（一）查办重大案件需要提请司法机关采取相关措施或者需要有关行政部门、机构协助的；
（二）跨地区、跨部门查办案件需要有关纪检机关和相关单位、部门协助的；
（三）需要向司法机关移送案件的；
（四）其他需要组织协调的重要事项。
第五十六条
案件监督管理部门负责组织办理市纪委监察局重要办案措施使用的有关事项。
第五十七条
案件监督管理部门建立查办案件组织协调机制，加强与市纪委监察局有关科室的沟通联系，共同研究解决组织协调中的重要问题。
案件监督管理部门应当协调落实办案力量调配、办案装备配备等事项。
第五十八条
案件监督管理部门建立与司法、审计、行政执法机关以及金融、电信等部门、机构的沟通联系机制，加强协作配合。
第五十九条
案件监督管理部门对办案过程中的下列事项进行监督检查：
（一）遵守办案程序、履行办案手续、执行办案纪律的情况；
（二）使用重要办案措施的情况；
（三）办案场所安全保障情况；
（四）涉案款物暂扣、移交、保管以及处理等情况；
（五）保障被调查人员合法权益情况；
（六）其他需要监督检查的事项。
第六十条
案件监督管理部门建立查办案件监督检查制度，明确监督检查的重点、方法、程序。
第六十一条
案件监督管理部门对案件初核、立案、调查、审理等环节所形成的办案文书以及重要办案措施的审批文书进行备案。
第六十二条
案件监督管理部门对监督检查过程中发现的问题及时提出建议，督促改正。
第六十三条
案件监督管理部门对下列事项进行督促办理：
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第十章 移送
第七十五条
在办理案件中，发现被调查人涉嫌犯罪，需要移送检察机关依法追究刑事责任的，必须要及时通报、移送检察机关，应当在作出移送决定并通知检察机关之日起7个工作日内，与检察机关完成有关移送工作。
第七十六条
通报、移送相关案件和案件线索工作应当严格按照时限要求以书面形式办理。情况紧急的，可以根据需要采取适当形式及时通报、移送。在向有关单位移送案件时，承办室应填写《移送案件登记表》，经分管领导同意后，报书记审批。承办室应将《移送案件登记表》抄送案件管理室。
第七十七条
向检察机关移送案件前，一般应当在作出党政纪处分决定；因案情疑难、复杂等原因难以在移送检察机关前作出党纪政纪处分决定的，承办室应就已认定的违纪事实写出初核报告或调查报告，提交纪委常委会研究，可以先行移送检察机关。对检察机关不予立案、撤销案件、不起诉和审判机关不予受理、终止审理、宣告无罪的案件，当事人涉嫌违反党政纪的，按照工作程序和要求应当及时作出党纪政纪处分决定。
第七十八条
需进行通报、移送的案件，由承办室或审理室负责向市检察院、市公安局通报、移送。若不在本市管辖范围内的，需向作出制定管辖决定的上级机关报送，该上级机关负责向本地区同级相关机关通报、移送。
第七十九条
向检察机关移送案件，应当随案移送案件移送函，查明的主要违纪违法事实和初步结论意见，涉嫌犯罪的证据材料，被调查人是否有自首、坦白、立功等情节的情况说明及证据材料，需要进一步调查核实的涉嫌犯罪问题线索材料，以及其他需要移送的材料。
第八十条
向检察机关移送的被调查人是否有自首、坦白、立功等情节的情况说明，应当对相关情况进行客官、详细表述。情况说明的主要内容包括案发经过、被调查人到案情况、被调查人有无主动交代本人涉嫌犯罪事实、所涉事实在被调查人交代前相关部门是否已经掌握、被调查人有无主动检举揭发同案或者其他人员涉嫌犯罪线索以及查证处理情况、被调查人退缴赃款赃物情况等。情况说明应当由移送单位加盖公章并由经办人签名。
第八十一条
移送的案件，检察机关应当在接收之日起7个工作日内依法进行审查，作出是否立案的决定，并在作出决定之日起7个工作日内书面通知移送单位。决定不予立案的，应当说明理由，并将案件材料退回移送单位。
第八十二条
移送后，案管室负责跟踪管理，检察机关决定立案侦查的案件，在侦查终结前，就纪检监察机关移送
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