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银河发展会议管理制度第一章 总 则第一条． 第一条．目的 为规范会议管理，使会议精简高效，更好地为公司经营管理服务，特制 定本制度。第二条． 第二条．适用范围 本制度适用于集团公司和各品牌公司。第二章审 批第一条． 第一条．股东大会、董事会、监事会以及督委会所召开的会议，由行政总监 负责筹备和安排，报董事长审定。第二条． 第二条．集团性会议如集团总经理办公会等，报董事长审定。第三条.品牌公司或一级部门月度例会、二级部门周会、各种专业会议，由品 第三条 牌公司或一级部门领导审批。第三章 召集与通知 第一条.召集办法 召集办法（1）董事会会议按相关公司章程的规定召集。会议由董事出席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主 持，也可由董事长委托其他董事主持。会议由董事会相关人员负责 组织落实会议通知、准备和记录；（2）集团公司总裁办公会由总裁决定召集或经营层提议召集。集团公司经营层成员出席，其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。会议一般由总裁主持，也可由总裁委托其他经营层成员主持。行政 中心负责会议通知、准备和记录。各公司层面的总经理办公会议按 照同样的模式执行；（3）集团公司各部门或各品牌公司内部工作会议由各单位负责人召集并确定出席及列席人选，部门负责人指定内部专人负责会议通知、准 备和记录。第二条.会议通知 内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出 席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法 传达。第三条.会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议 有关人员需提前通知，并根据本管理办法重新通知和布置。第三章 会议组织筹备程序拟订会议方案。第四条.拟订会议方案。包括会议目的、内容、议题、时间、地点及参加人 员、主持人、记录人、安排与会人员座次、将要下发的文件、有准备的发言、对会议进程的预测和对策等，并下发通知。会议场所提前布置，保持整洁，所需设备提前到位并调试正常。会议议程安排。第五条.会议议程安排。包括会场和主席台的布置、主持人和发言人的顺序 安排、分组讨论、分会场的安排等。会议会务安排。第六条.会议会务安排。明确食宿标准，安排交通、食宿时间和地点。准备 会议用横幅、标语、音响设备、录音摄像设备、投影幻灯设备、签到簿和记 录纸笔，以及会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等，保 持整洁，所需设
备提前到位并调试正常。会议决议、纪要及催办。第七条.会议决议、纪要及催办。会议形成的决议、纪要包括会议基本事项，重要结论，要采取的措施及落实举措的单位和人员。催办单位会后要跟踪检 查、督查办理单位的具体落实措施与结果。第四章 会议记录及纪要 第一条.第一条.会议记录员要在会议进行期间使用专用记录本认真记录，对会议进行 全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。需由与会人员在会议纪要上 签名的，记录员须及时督促签署。第二条.第二条.会议记录员要在会议结束后 24 小时内整理原始记录，形成会议纪要，交由会议主持人签发。会议纪要应统一编号、及时整理、规范格式和文字，按分级管理要求分发、存档、上报（也可通过电子邮件传递）。第五章会议考勤、秩序、违纪、会议考勤、秩序、违纪、监督检查第一条.第一条.与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动，不得无故迟到、早 退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前向会议组织者亲自请假方可，紧急情况可以口头请假。第二条.第二条.迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。与会人员 应坐姿（站姿）端正，将手机关闭或调至振动状态，会议期间原则上不能接 听电话，有重要电话须离开会议室接听，禁止交头接耳开小会。认真听取会 议内容并做好记录。第三条.第三条.与会者到会必须有准备，均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言 力求言简意赅。不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。第四条.第四条.涉及到秘密事项的会议与会人员负有保密义务，记录员应在保密场所 整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。第五条.议程控制事项：䵕 第五条.议程控制事项 事项(1)发言内容是否偏离了议题；䵕(2)发言内容是否出于个人的利害；䵕(3)是否全体人员都专心聆听发言；䵕(4)是否发言者过于集中于某些人；䵕(5)是否有从头到尾都没有发言过的人；(6)是否某个人的发言过于冗长；䵕(7)发言的内容是否朝着结论推进；(8)应当引导在预定时间内做出结论；䵕(9)必须延长会议时间时,应取得大家的同意,并决定延长的时间。第六条.第六条.无故迟到早退的，按公司《考勤管理办法》执行，无故缺席会议的视 同旷工，由会议召集人下达罚款通知单，违纪者 24 小时内到集团公司财务中 心或各品牌公司财务人员处交罚金，违者双倍从当事人工资中扣除。违反保 密规定的按集团公司有关奖惩规定执行。第七条.集团公司行政中心/品牌公司行政员负责对相关各种类型会议的执行与保密
事项进行监督检查。第六章 会议周期及细则 会议名称鰶 䵕 թ 䵕⮽ 믽饾⮽卍鎮句 뾕鱆 䵕 ⮽ ⮽ 防⮽鶏⮽텆䵕临꿡 䵕챋䵕陃䵕ņ 뉶 ㌚ 햱餤 먕⮽ 覶펱⮽ 월⮽ 胪秿찒䵕⮽ 읳 狰뵐䵕겪겪閎⮽ 끬⮽ 䵕䵕䵕 켯 䵕ğ 벆䵕儸䵕你됷卿舋⮽⮽ 牊䵕䵕 鰴 䵕䵕銇䵕馏퍻퍻퍻퍻圲볹魡⮽嚀䵕阰阃 ⮽觢 䵕높䵕纸⮽ 谲 榊斷 䵕倒 䵕 혈 ĵ 뇪䵕 䵕 뒯뒯⮽䵕潹퍴퍴謗劏꼴煁䵕⮽柺䵕쨤斕톦耉⮽❞ ⮽踚䵕 䵕 ︹ 䵕⮽ 髪帹汳䵕鍞⮽ 燎䵕럩 䵕틩黷퐙臣䵕 蟸⮽ ⮽ 갭皷 광䵕逌骸졁齠랲䵕堁䵕 卑 䵕 ⮽≥ 阯 䵕 蘵 寽 愣 ⮽捛 ⮽⮽ 쿅溭䵕 纟䵕 쩫⮽⮽䵕噣 陝䵕 冯稬鱂 ن誐 䵕堐⮽䵕䵕톄⮽廤䵕 䵕㌁馞⮽⮽렩䵕箛⮽偷근 ㈧⮽ 凴䵕 䵕 ⮽ ⮽⮽⮽⮽ у⮽ 嵈 ⮽얲⮽偼⮽ 훫圷歐㌴寈脐澭⮽ ⮽ 搪䵕햫햫⮽ 䵕 豷䵕䵕 체체 픩孮䵕⮽ 鴹 ij 䵕 윊 ⮽䵕 䵕 吱 ㌫ 䵕 䵕 흁 䵕 䵕 엛 꽑⮽⮽ 韅 䵕 셴 ⮽䵕垳 惺 훑 ⮽ 뙽䵕䵕穊 瘟 冏 ج둯肘孙⮽뚪翦 슀슀슀슀슀슀瓡⮽权嬗썪䵕䵕䵕䵕칉칉䵕륣⮽ 窧䵕뷕⮽ ⮽ ⮽ 埒䵕쬊▋漮戔껊朕 蹁䵕䵕踢⮽ 뢸铣 䵕 ㍈蒜饬 ⮽ 圞䵕䵕팮 Ə⮽ 岮釪䵕漳 Î 賟퇓⮽믢患彛䵕⮽ 䵕堻 츤츤 唏䵕 縡⮽ 콢⮽븃븃䵕衋 䵕 䵕 䵕偃⮽䵕䵕 첥䵕 ⮽檋䵕늀寚⮽ 퍀翕䵕 侗 츣业⮽珀怦⮽乔䵕⮽ 읳⮽ 횏䵕諲䵕䵕 ⮽ 뭎纏 䵕 䵕䵕蜍 䵕퓗釵䵕䵕 䵕 ⍨艜 鹺毹篌⮽嶨 沲 朗 䵕屰㏋⮽焚 䵕 熎憚 茙孮⮽䵕햌 ⮽ 휆⮽⮽ 푇⮽ ⮽ 뺌賒냙䵕 凒 뷜 顋 먂 庢 搴 ⮽풒䵕삣輤쁦㍿⮽뮱⮽ 䵕 ⮽⮽ ⮽ ÷뮮旻膬䵕』 ╒ 檋 ⮽ ⮽ ⮽뾅 胅烘 ơ䵕䵕┄䵕쩴䵕 ⮽ ⮽ ⮽䵕蚌뫷䵕헉頥 ⮽ 鉚欫 䵕 䵕 돉䵕䵕돉돉⮽ 䵕 䵕䵕⮽⮽콩⮽⮽娄 힔城⑺⮽纲려䵕⮽ 䵕 咻⮽햶햶햶햶塰䵕⮽⮽ 䵕垭䵕誊䵕⮽퐤⮽⮽䵕䵕쮮쮮蚉궅궅⮽族뺋 䵕折똬嗓琋䵕⮽ ⮽頼鞆䵕 訕뺐域 奞ﮦ鋗䵕⮽䵕췄馬担⮽䵕⮽헫헫헫⮽伊构샐伭⮽䵕퐧퐧敺짇짇⮽ 䵕沀䵕씵鎺䵕땮悐⮽ 밒㎝䵕 觍 ⮽ 剰뇚⮽ 가嗙 ⮽⮽ 謌墦뮱⮽䵕 롩롩 䵕 匌쌤捧뷼黿秄䵕 䵕 ჲ 冠餭⮽ 뭈 镒⮽भ 迹⮽世䵕䵕䵕⮽ 聱⮽걦 쿄ヲ費 䵕 ⮽ 칔䵕 譻핸⮽좿좿薠旵⮽ 旼黉 堞⮽ 䵕 ㎩혫ヶ쑩 䵕刳䵕 랐⮽蚼ㄥ阌潤쾗䵕匊碃䵕骭䵕 ح펀,鏋궕⮽恤 ⮽ڶ苭ﾊ 憎⮽⮽逮⮽괒剋△䵕狂 ⮽辚䵕 蒷廇레레 ⮽典 뚯覟 䵕佀㊋湲⮽ ⮽漛藡 ⮽ 톸톸䵕鸉䵕啰堒䵕⮽ ⮽뎍⮽箨 烅収⮽煚 侅乃 䵕 쐗 ⮽ 챓䵕 а٭礎햢䵕模 䵕 䵕톨톨톨䵕쯬 n⮽⮽ 괏瓳 ﮛ쭃⮽姷䵕 䵕⮽䵕 䵕䵕⮽ ö䵕익蹈偏 ㈓ 乫꽠䵕ｇ첩⮽ 䵕맧 Є 釄锳铔䵕찌⮽ 랬䵕䵕쬸掶⮽홥鸢萡•ﯡá• ⮽厷 맧 ⮽ 뻹 퀻⮽ 樗䵕 ↔员䵕즂䵕 ⮽䵕⮽덼髮 뚝谆娨䵕撀⮽⮽⮽殲蘑 븠⮽䵕 ⮽䵕 䵕휐䵕䵕踋
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