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内部审计工作方案
为推进本公司内控规范顺利实施,公司确立了董事长为内控建设第一责任
人,成立了内控实施领导小组及内控实施项目组,具体包括:(一)内控实施领导小组
组长:董事长
副组长:副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。
组员:公司副总经理、总经理助理
内控实施领导小组负责确定内控工作的推进策略、实施范围、进行重要决策、协调工作及审批工作成果等。(二)内控办 主任:财务总监
副组长:董事会秘书
成员:公司财务部、综合管理部、法律事务部、董事会秘书处等职能部门负 责人。内控办负责草拟工作计划供领导小组审批、推进以及执行具体工 作、总结工作成果等。
(三)纳入本次内控实施范围的各所属子公司成立以各公司一把手为组长、总经理或财务总监为副组长的内控实施项目组,在公司内控实施领导小组的统一 领导下,共同推进本次内控规范的建设、完善、执行工作。
同时,公司计划根据实际情况适时聘请外部咨询机构或会计师事务所帮助公 司识别内部控制薄弱环节和缺陷,有针对性的提出改进建议,使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。
