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办公室工作程序责任追究制
1.目的为了强化办公室基础工作，提高办公室工作质量，促进办公室整体工作规范化、制度化，特制定本办法。
2.适用范围
本责任追究制适用于公司机关及公司所属各单位。3.职责
3.1对合同用印不按规定程序办理的进行责任追究。3.2对文件收发、办文、管理不符合规定的进行责任追究。3.3对重大会议没有按时召开、重大会议无办公室参加、办公室没有形成记录或做虚假记录的进行责任追究。
4.工作程序 4.1印信管理
4.1.1印信必须由办公室专人管理，严禁他人代管或保管。办公室人员不在位期间，由项目领导成员看管，并做好相关记录。
4.1.2各类用印必须先打用印申请报告，用印申请内容必须填写详细且简要，办公室做为主审部门必须有审核意见，经主管领导审批后方可实施签印。
4.1.3用印过程中要注意涉及项目经营重大事项方面的有关用印，特别要严把合同用印关，所有合同用印必须经上会对合同研究后，方可签章落印。否则，办公室有权拒印。
4.1.4合同用印要坚持先上会后用印的原则，特殊或紧急情况下，可经领导班子约定或至少党政主管相商后方可实施。但事
-1-后必须要重补上会程序，留下客观记录。
4.1.5每次用印结束后，要及时填写用印登记。用印登记是一个检索目录，内容填写必须及时、全面、简洁、明了。
4.1.6用印申请单要定期装订成册，妥善保管，以备查询。用印登记簿要采用公司统一范本，逐实登注。
4.2文件管理
4.2.1公司保密室要负起责任，把各部门下发的文件及时按照办文流程进行处理，督促流程中涉及的相关人员及时处理文件，整个办文流程一般不得超过三天。
4.2.2公司机关各部、室要指定专人负责收发网上来文。每天上班后首先要打开电脑，进入网上办公系统，查收网上来文及寻呼信息，如有重要内容要及时向本部、室领导汇报，要保证当日事情当日处理完毕。
4.2.3公司所属各单位要指定1名办公室工作人员负责查收网上来文，如遇重要内容要及时下载，并填制文件呈阅单，按文件的主旨内容和有关要求签署办公意见，呈有关领导批阅后归口办理。各类文件在办公室不得积压，办文时间不能超过两天。
4.2.4各级领导在批阅文件时，要突出重点，着重落实上级各项决策、决定及有关精神，文件中牵涉面较广的、政策性较强的、具有寓意的或教义的，要利用经理办公会或职工大会时机，加以组织传达，需学习的要认真贯彻学习。决不允许领导干部在办文期间走马观花、敷衍了事。
4.2.5各业务部门在办理相关文件上，要有具体措施和工作意见，公司依托项目存在的，各业务部门要发挥公司机关的职能
-2-作用，需对下传达通知的，要及时有效并指导到位。
4.2.6文件的收发、复制、销毁、留存要严格按照质量运行体系程序文件中有关规定认真执行，文件要做好定期归档，并做好相关质量记录。
4.2.7文件效应要看最终落实程度和执行效果。主要体现在领导层思想认识上，管理层业务水平上，项目整体综合素质上，乃至全员工作激情和创新能力上是否有较为显著的提高和转变，在实际工作中是否贯彻执行各项政策于始终。
4.3会议 4.3.1会议程序
4.3.1.1工程分包、外部劳务使用、施工合同定立、工程材料采购、合同外验工计价及拨款、工资奖金分配、一般干部的调整、非领导干部的行政处分和奖励等由经理办公会讨论决定。
4.3.1.2科室岗位领导干部及关键岗位干部的调整，领导干部的党纪政纪处分，超预算价格的工程材料采购方案的确定，制定贯彻上级党委指示精神的措施，以及对企业和职工利益有重大影响的事项由党（工）委会讨论决定。
4.3.2会议决策
4.3.2.1会议原则。必须按照项目部领导班子议事规则的要求集体讨论，民主决策，要坚决杜绝一言堂现象的发生。
4.3.2.2决策结果。每次会议要经过与会者充分发言讨论后，集思广益，群策群力，最终决断。会议决策事项的结果可由有关领导及部门负责人以联签形式保留在相关业务部门。
4.3.3会议记录
-3-4.3.3.1会议记录是项目经理工作制度坚持和执行情况的客观实录，办公室做为行使会议记录的主体，有权力和义务参与涉及项目经营的各项会议和活动，并做好客观有效的会议记录。
4.3.3.2项目领导层作为坚持项目经理工作制度的主要群体，项目经理作为落实项目经理工作制度的主要执行者，在项目管理过程中，要支持和理解办公室工作，要增强政治素质和政策观念，提高工作自觉性。
4.3.3.3各业务职能部门作为执行项目经理工作制度的相关部门，要加强业务学习，熟悉本职业务范围内的政策内容及标准，要明确项目相关工作程序及界定，在日常项目经营中，加强与办公室工作联系和沟通，避免工作失误或漏项。
4.3.3.4办公室要加强素质锻炼，在把握上级政策和执行上级文件上，在制定相关政策或发展规划上要有一定的前瞻性和预见性，在项目经营活动中，要敢于坚持原则，善于为谏参政。
4.3.3.5每次会议之前，与会者要实行会签制；会后办公室要把会议时间、地点、议题、参加人员、讨论情况、发言内容及最终决策完整地记载在会议记录中，认真保存。
5.责任追究标准
5.1合同用印每发现一项未经上会研究而实施的，罚办公室200元，相关业务部门200元，项目主管领导500元；合同用印属4.1.4情况，但没有会议记录的，罚办公室100元，项目主管领导200元。
5.2合同用印无手续属擅自用印的，发现一次罚办公室1000元，相关业务部门1000元，项目主管领导2000元，由此造成经
-4-济损失或严重后果的，按公司有关规定处理。
5.3文件收发超出4.2.1时间要求，造成文件滞后性的，每份文件每天罚公司办公室10元，因公司工作不细，造成文件失效的，由公司负同等责任。文件收发奖罚由公司保密室统一负责，综合评价。
5.4公司机关办文超出4.2.2时间要求，如因传达不到位造成文件滞后或没有传达的，罚各部、室负责网上办文的工作人员50元，如已传达到位，各部、室负责人没有及时进行处理的，罚负责人100元。
5.5公司所属各单位办文时间超出4.2.3时间要求，如因不及时查收网上来文，每超出办文时间一天罚办公室10元，造成文件失效的，罚负责收文的办公室工作人员200元。因领导批压沉淀的，每超出办文时间一天，罚相关领导50元，造成文件失效的，罚相关领导300元。
5.6项目领导班子办文期间工作不认真，不掌握上级精神和政策，有关重要文件没有上会传达，对下工作指导督促不力的，罚项目部1000元。
5.7文件归口办理后，各业务部门办文滞后，不认真执行上级政策，造成工作缺陷的，罚业务部门200元；公司有所属项目部，业务部门没有发挥职责作用的，罚业务部门500元。
5.8工程例会及月经济活动分析会没有定期召开的，每次罚办公室100元，业务部门100元，项目主管领导200元。
5.9项目经理工作制度涉及的重大事项，没有按照上级要求认真坚持落实的，每发现一项，罚办公室100元，相关业务部门
-5-100元，项目主管500元，项目部1000元。
5.10对已上会集体决策的重大事项，确因办公室工作疏忽或失职，导致会议记录不全或空白的，每发现一次罚办公室500元。
5.11业务部门缺少与办公室工作沟通，重大事项决策或会议缺少办公室人员参加，造成工作漏项的，每发现一项，罚相关业务部门200元，项目部主管领导500元。
5.12会议记录有弄虚作假的，一经发现，一次性罚办公室2000元，相关业务部门1000元，项目主管领导10000元。情节严重的，调离办公室人员岗位。
5.13所有责任追究项目，若有重复出现，将数罚并计。6.责任审批程序
公司办公室不定期对公司范围内的合同用印、文件收发管理及会议记录工作进行检查，将检查情况进行汇总，并按责任追究标准报分管领导审批。
7.建立责任追究制档案
公司办公室建立责任追究档案，包括责任追究项目、档案、地点、责任人、处罚数额等，记录要清晰。
