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*******股份有限公司
2014年年度股东大会会议记录 会议时间：2014年1月16日下午 会议地点：*******有限公司会议室
出席人员：详见《2014年年度股东大会出席会议签到表》；本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公司股份总额的 100％。会议主持人：**** 会议议程：
（一）审议批准《2014年度董事会工作报告》
表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：
（二）审议批准《2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：
（三）2014年年度工作汇报
（四）审议批准《2014年度财务决算报告》
表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：
（七）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》
表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：
（九）审议批准《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》
表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：
——————————以下为签名页—————————— 会议主持人：
