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反恐数据库分析报告
案例名称:FBI建立反恐数据库 来源：个人作业选择二
内容摘要：本文主要针对数据库的质量问题，在数据
进行了分析，并提出个解决方案。
收集、数据分析、数据库操作和数据库设计等各方面
案例背景：
“９・１１”事件以来，各国不断寻求打击恐怖主义的有效方法与措施，其中一项就是在本国情报、执法及反恐等机构中建立和完善恐怖组织及人员数据库。在实践中，这些数据库为防范、追查、打击恐怖活动，以及加强国际反反恐合作，起到了非常重要的作用
２００８年１０月后，ＦＢＩ成立了一所“国家安全机构分析中心”（National Security Branch Analysis Center），负责建立反恐数据库。这家分析中心是ＦＢＩ加强“界定可预知模式和行为方式的努力”，这有利于增强识别（恐怖分子）‘联络机构’的能力。”反恐中心数据库负责人特里弗承认，如何保证采集的信息准确是反恐数据库面临的一大挑战。他说：“我最大的忧虑是如何在长期内保证质量。” 如果你是特里弗，你会如何从数据收集、数据分析、数据操作和数据库设计方面保证反恐数据库的质量？
一、反恐数据库的现状
美国联邦调查局建立恐怖分子筛选中心,在各级政府机构中组织并标准化关于嫌疑恐怖分子的信息,并罗列出名单加强政府机构间的沟通.恐怖分子筛选中心的数据库中有关恐怖分子身份的非机密的敏感资料,例如其姓名和出生日期,这些均可与其他筛选机构分享.对在其他执法和情报机构数据库里的反恐监视名单上人员的信息资料进行分类,监视名单数据库中的记录来源课分为国家情报主任办公室管理的全美反恐中心所提供的与国际恐怖主义有关的确切个人信息和由美联邦提供识别的国内恐怖主义的个人信息。这些机构收集和保存恐怖分子的信息，为数据库工作的８０名专家负责整理这些信息，他们会核实、考证、比对、拼接或者删除新来条目，将它们加入数据库。
监视名单的数据库必须每天更新，修改和删除现有的记录。每天晚上１０点，反恐中心数据库将当天收获的非保密信息传送到ＦＢＩ下属数据库“恐怖分子甄别中心”。这些信息通常包含人名、出生日期、国籍和护照号码等等，ＦＢＩ每天都会向其中加入１０００到１５００个新名字，大都是没有国际背景的美国国籍嫌疑人。反恐数据库数据量庞大，涵盖内容广泛。司法部文件说，随着分析中心未来承担更重要的职责，数据库信息“覆盖对象也会呈几何级数增长。”收录禁飞名单和恐怖嫌疑人名单等等，与航空公司、执法部门、边境口岸和美国海外使领馆共享。每一个类似的机构都会接收监视名单的部分数据，各自执行其具体的任务。筛选中心每天对所有与监视名单的匹配创建报告，并将其传送给其他联邦机构。尽管各种恐怖主义监视名单采取统一的步骤，但仍可简化流程使定位和逮捕恐怖分子的进程更精简高效。
二、存在的问题
ＦＢＩ建立大型反恐数据库的计划如果实现，无疑有利于整合美国安全部门信息。然而，这项计划出台不久即引发争议。
ＦＢＩ拟建反恐数据库所用的数据分析法与现有恐怖嫌疑人数据库所用不同。恐怖嫌疑人数据库大都收录与嫌疑人有关的信息，信息采集对象是已知嫌疑人。而ＦＢＩ拟建中的反恐数据库将包括无辜平民的信息，分析信息之后从中发现以前未知的恐怖嫌疑人。
司法部文件说，这个数据库将“利用现有信息采集工具，帮助识别个人、地点和事件之间的关联，这种关联可能暗示恐怖分子或活动存在。”司法部和ＦＢＩ没有解释，不同事件、地点和人物之间的何种关联足以证明被调查对象是恐怖嫌疑人。但司法部文件表明，国家安全机构分析中心成立后，其未来５９名职员中的１１人将成立专门部门，负责筛选数据库信息、“查出”其中可疑之处。但被调查的标准不多，只会“令安全系统淹没在错误的阳性报告中，即无辜者被认定为恐怖分子的报告。
此外，鉴于该名单的规模庞大以及其不断增长的速度，一个主要的批评是：列入监视名单的标准太微不足道了。列入名单的具体标准是不公开的，政府机构通过对游客广泛收集信息进行排查，采用拼写错误和对恐怖分子嫌疑人的名字交替变化，来扩充监视名单。这往往导致一些不属于名单的人员列入其中，也就是“列入误报”。虽然这些选择标准可有效应用于跟踪尽可能多的潜在恐怖分子，同样也导致更多的错误。在意追踪一些无辜的不必要的人员为代价下，追踪每一个可能的恐怖分子的名单，和为避免无辜者而失去作用的名单间做选择，多数还是会选择追踪每个恐怖分子的名单，尽管其存在弊端。
但糟糕的是，对这些已被列入名单的无辜者，目前还没有一个简单而快捷的补救措施将其从名单上剥离。从监视名单中删除的请求数量持续上升，处理请求的速度难以应付要求除名的增长速度。
三、解决方案 为了解决各种已发现的弊端，以下从数据收集、数据分析、数据库操作和数据库设计等各个方面着手，争取提高数据库质量。
1、数据收集： 采取一套卓有成效的管理方法和技巧手腕，提高源头数据采集质量是很有必要的。首先是规范岗位职责。制定和完善了基础数据录入、后台数据审核、信息资料传递及筛选中心建设等系列制度和措施，明确前后盾各岗位业务操作规程及数据采集质量要求，细化各岗位职责和操作规范，规范资料受理、审核、录入、复核、审批五个环节的办结时限和岗位责任，从源头防止和把持问题数据的发生，提高了基础数据质量。
其次是标准操作流程。为保障数据质量管理顺畅运行、规范运行，筛选中心需要制定和完善了信息资料管理操作规范和业务流程，建立相关机构工作接洽轨制，对资料受理、审核、传递、办结的时限请求以及过错数据信息补录等方面进行明白和规范，确保征管数据的每一个流转环节都有章可循、有据可依。做到征管数据材料及时、正确、完全地采集、传递、审批、归档。
最后是规范质量要求。强化质量管理理念，对波及数据管理和流转的各个岗位、各个环控制订明确的质量管理尺度和岗位义务要求，针对采集、录入、核批等各环节轻易出错的“要害点”，实施重点管理、重点监控。
2、数据分析：首先，有目的分析，选择适用方法满足应用需要。服务于决策的数据分析，应当进行横向和纵向对比，具备简单快捷、特点直观、关系清晰的展示特点，可以反映各项工作在不同时间、空间上的变化情况、变化规律和影响因素等。其次，运用信息技术实现对数据的分析。只有利用信息技术才能对大量数据进行快速、准确和灵活处理。
3、数据库操作：使用数据库长连接，减少打开关闭数据库的次数，以省去数据库在打开关闭时所需要的资源。减少对标准和来源可靠的数据库名单人员的操作，避免在同一个范围内对统一资源进行反复的读写。使用数据库的预处理语句，编制全面的代码。对数据进行汇总后处理，数据表之写入最终结果。
4、数据库设计：由于数据库应用系统的复杂性，为了支持相关程序运行，数据库设计就变得异常复杂，因此最佳设计不可能一蹴而就，而只能是一种“反复探寻，逐步求精”的过程，也就是规划和结构化数据库中的数据对象以及这些数据对象之间关系的过程。数据库分析设计人员，数据库设计的核心人员，自始至终参与数据库设计，其水平决定了数据库系统的质量。2.用户，在数据库设计中也是举足轻重的，主要参加需求分析和数据库的运行维护，加速数据库设计，提高数据库设计的质量。程序员，在系统实施阶段参与进来，负责编制程序。操作员，在系统实施阶段参与进来，准备软硬件环境 参加设计的人员（续）数据库分析设计人员应具备的知识。在需求分析阶段，综合各个用户的应用需求，需求分析做的不好，可能会导致整个数据库设计失败。在概念结构设计阶段，通过对用户需求进行综合、归纳与抽象，形成一个独 立于具体DBMS的概念模型。在逻辑结构设计阶段，将概念结构转换成具体的数据库产品支持的数据模型，并对其模型进行优化，形成数据库逻辑模式。根据用户处理的要求、安全性考虑，在基本表上建立 必要的视图，形成数据的外模式。在数据库物理设计阶段，为逻辑数据模型选取合适的物理结构。根据DBMS 特点和处理的需要，进行物理存储安排，建立索引，形成数据库内模式。在数据库实施阶段，运用DBMS提供的数据语言、工具及宿主语言，根 据逻辑设计和物理设计的结果，建立数据库，编制与调试应用程序，组织数据入库，并进行试运行。在数据库运行和维护阶段，正式运行，并不断对其进行评价、调整和修改。
四、未来反恐库数据库的发展方向
我认为既然当前的反恐数据库有如此多的不足，未来的反恐数据库应该是在其基础上有一定的改善，反恐数据库系统应日趋成熟。
而且目前世界上只有美国、日本等国家建立了反恐数据库，但是恐怖主义是世界性的问题，它所危害的是世界各国健康发展，所以，我认为，在将来反恐数据库的建立不仅会在各个政府机构中普及，国际性组织也会参与其中，反恐数据库将会成为各国间共享的一种资源，共同应对恐怖主义。
