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**********有限公司
补照决定
本公司已根据《公司法》和本公司章程规定的议事方式和表决程序，作出下列变更决定，所议事项的会议记录本公司已存档备查：
因公司执照正本不慎于2016年11月8日遗失，现经公司决定：
1.登报声明作废（执照号：************）。2.向公司登记机关申请补发执照正本壹本。
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。
法定代表人签字：（公司盖章）
**********有限公司 2016年11月30日
