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全国烟草行业加强内部管理监督
工 作 动 态
第161期
国家局整顿办2009年1月4日
编者按：咸阳烟叶复烤有限责任公司是陕西省咸阳市局（公司）控股管理的股份制企业。目前，该公司正在进行大规模的技术改造，工程总投资达1亿多元。在国家局11月的“三项检查”重点抽查中，检查组发现该工程项目建设程序规范、监管有力、痕迹明显、资料齐全，本期《工作动态》介绍他们的做法，供行业各单位学习和借鉴。
咸阳市局（公司）抓复烤企业技改工程规范管理成效显著
咸阳烟叶复烤有限责任公司大型技术改造工程自2008年元月动工建设以来，咸阳市局（公司）始终把对该工程的规范管理放在重要位置，按照“关口前移，标准上移，重心下移”的工作原则，认真履行监管职能，坚持“五重五抓”，确保了项目的顺利进展和建设质量。
一、重认识，抓宣传教育。作为复烤公司的控股和管理单位，咸阳市局（公司）非常重视该技改项目规范管理工作，多次深入该企业进行检查指导，给复烤公司班子提出绝不能因工期短、任务重而撞规范红线，绝不能出现“技改工作上去了，1干部员工倒下来”的情况发生。从4月“三项检查”工作开展以来，充分利用《咸阳烟草》、《咸阳复烤》和厂区宣传栏等媒介，广泛宣传“三项检查”工作的目的、意义和要求，截止11月底制作宣传栏8期，印发《咸阳烟草》、《咸阳复烤》等工作专刊11期，提高了干部职工对工程项目建设规范管理的思想认识和行动自觉性。
二、重长效，抓制度建设。在项目实施中，他们及时完善了技改工程项目投资实施办法、财务管理等18项制度，包括了工程投资、项目资金等八方面的内容。通过制度建设，实现了“四个到位”：一是预算管理到位。每一项投资、每一项费用支出，首先从预算开始控制、监管，保证每笔资金支出的合理、节约和公开。二是决策管理到位。每一项重大事项的决策，先由主办部门提出预算申请，经逐级审批后，再交行政会议集体讨论决策，杜绝了少数人或少数部门说了算的现象。三是流程管理到位。按照工程投资项目管理制度，批准立项的工程投资项目必须按照预算、设计、招投标、开工前审计、施工、竣工审计、验收等流程进行操作。四是项目监管到位。建立了专业监理、专项监察和审计以及职工参与民主监督的监管模式，形成主要领导负总责，分管领导负专责，主办单位（科室）负主责，纪检、财务、审计、工会等部门负连带责任的监督机制，确保了该技改项目按制度办事，按流程运转，按规范操作。
三、重程序，抓公开运作。技改工程项目实施坚持董事会决策、监事会监督的运行机制。一是落实责任。成立了以董事长（法定代表人）为组长，各部门负责人和党员代表、职工代
2表为成员的技改工作领导小组，要求凡涉及到技改工程的工作，都要通过技改领导小组会议研究决定。二是民主决策。结合自身工作实际，制订了技改工作议事规则。明确规定技改工程的全部项目都必须上报国家局、省局立项批复；技改工程的重大变更和增加投资，除上报国家局、省局立项审批外，还必须上报董事会，并征得全体董事的同意；工程项目无论规模大小、投入多少、工期长短都要组织纪检监察、工会、工程技术人员进行多点考察，必须通过项目指挥部集体讨论研究，决策论证；所有工程项目价格都必须有招标方、监理公司、招标公司、审计事务所的报价，综合各方因素，再确定最终价格；技改工程的子项目（设备购进），都必须在《招投标法》和行业政策规定的要求下，严格按照程序进行，公开操作；技改工程的所有项目和项目施工单位都必须由管理公司、监理公司统一管理。三是规范程序。为了保证工程规范运行，不出差错，在各个子项目（设备购进）的发标、招标过程中，制定并严格落实“七步走”程序：
1、面向社会公开发标；
2、筛选确定入围对象并向社会公示；
3、对入围对象从资质、信誉、资金、技术等级和已施工的单位（正在施工的单位）进行现场考察；
4、打分测评确定重点投标单位；
5、在招标公司的主持下公开进行招标；
6、向社会公示中标单位；
7、办理招标手续，签订施工合同。同时周密考虑，确定在投标单位不足规定数额的情况下，按照有关规定逐级上报，经项目审批部门同意后，邀请市局（公司）纪检监察、计划、审计、整顿办等部门参与，技改指挥部全体成员参加，共同与投标单位进行谈判。
3四、重监管，抓过程控制。一是拓展监管渠道。技改工程的全过程，除领导小组成员参与外，纪检、监察、工会组织都介入监督。同时，通过每季度对项目投资、招投标、工程变更、项目进展情况等重要工作内容，由纪检监察部门在全公司进行公示，使工程建设公开透明，阳光操作。二是落实监管责任。技改工程的重要工作环节和阶段性工作要求，技改工程领导小组成员都必须熟悉掌握和签字确认。三是建立并严格执行监管机制。从工程决策、合同签订、项目实施到材料认质认价、工程量核算和变更，全面建立监管网络和运作机制，确保有效监管。在决策上，纪检监察、工会人员与招标公司共同在专家库任意抽取专家，并全程参与招标过程；在合同签订中，成立工程项目监督小组，专门负责合同的审定工作；在项目实施过程中，从各部门抽调人员，在施工现场进行全程监督；对于需要认质认价的工程材料必须有纪检监察等部门集体人员参与询价，与施工方共同核准，签字确认；在工程量核算方面，除工程技术人员与施工方共同丈量核算外，纪检监察、工会、财务计划部门也要派员共同参与，统一核算；在工程量变更方面，项目管理公司提交专业小组审核、报技改领导小组研究讨论后，由项目管理公司、专业小组、工会、纪检监察、财务计划部门会同施工方共同查验核算并签字认可。
五、重痕迹，抓资料管理。一是在责任落实上，明确管理分工，确定专人负责，做到资料建档和管理不遗失，不断档，不重叠，不缺漏，确保工程资料的真实性、完整性。二是在管
4理方式上，对每一件事的讨论研究，科学决策，都有一个完整的会议记录；对每一段时间的工作内容都有清晰完备的工作资料；对每一个项目都分别建立一套完整档案，并分类制作档案资料总目录和子目录，使项目管理一目了然，工程建设痕迹清楚。三是在工作时限上，按照工作程序即时跟进，收集整理工程资料并及时归档，达到资料管理与工程建设的同步进行。四是在质量要求上，选送人员参加当地政府举办的工程资料档案整理专业培训班，学习工程档案管理知识，聘请专业档案管理人员帮助处理档案分类和整理归档工作，保证档案资料归类的专业性、科学性。目前该工程施工11个月，共整理建立工程档案43卷，工作底稿、合同文书、招投标文件、专家抽取单、评标底稿、评标结果和工程管理制度等全部资料保存齐全，装订整齐规范。
报：国家局、总公司领导。
送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位。
国家烟草专卖局整顿办
（共印10份）
