对我市烟草网络案件侦破的思考由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“烟草网络案件”。
对我市烟草网络案件侦破的思考
近年来，我市公安机关经侦部门在侦破烟草行政部门移送的涉嫌销售假冒卷烟的案件中发现，几乎每一个案件都不单纯是一起简单的销售假烟的案件，只要从中追溯根源，重点挖掘一下，每一个看似简单明了的案件背后都隐藏着一个更大的一个制假、销假的网络。从我们侦破的几个网络案得到一些认识，要提高侦查假烟网络案
件水平，有以下三个方面应该引起重视，值得探讨。
一、认清销售假烟网络的特征、活动规律。要严厉打击销售假烟网络，就必须认清销售假烟网络的特征、掌握其活动规律。
1、认清销售假烟网络的特征。销售假烟网络是指以非法营利为目的，在生产、运输、仓储、分销、零售两个以上环节共同实施销售假烟违法犯罪活动，组织严密，分工明确，联系紧密，具有一定规模和网络化特征的销售假烟违法犯罪团伙。
2、要掌握销售假烟网络活动规律。
(1)生产水平：按需生产加工、按质论价。生产加工者都按经销者需要什么品种烟来进行加工，价格按不同品种甚至每个品种不同的质量来定价．
(2)订货形式：电话订货、网上订货等。
(3)送货方式：货运零担、托运站、客车夹带、邮寄、航空运输等方式。
(4)联络方式：定时、定点联络，遥控指挥，手机号码一次性使用或专门准备联系业务号码，使用假名或绰号，借用他人名义在银行开户。
(5)交货时间：一般选择在深夜或凌晨、节假日。
(6)交货地点：较多是选择在高速公路服务区、出口、城郊结合部、开发区等，便于卸货后迅速撤离。
(7)交货方式：一般都是卖方送货上门，接货方大多是以机动车快速搬运，转移迅速；有时货运站交接，由马仔或雇请人力车夫提货，货主不轻易露面，一有风吹草动就弃货而去。
(8)仓储方式：分零库存和多库存放。零库存的情况较少，较多是多库存放，大的案件一查都有六、七个窝点。
(9)货款结算方式：一种是预订卷烟后，就先预付部分货款，交货后一次性现金结(来源：好范文 http://www.daodoc.com/）清。另一种是通过银行或邮政储蓄的信用卡、账号(存)汇结算，大的分销商一般有不同银行的多张信用卡或账号，有的卡、号对多个下家结算货款，有的卡号只对个别下家结算货款，也有先销后结算的情况。而且经常更换信用卡账号。
(10）有的运输卷烟会使用特种车辆如邮政车等。
二、在侦查过程中需要及时做到“三流清楚”、“三度到位”。
l、“三流清楚”是指人流、物流、资金流要清楚。首先是“人流”清楚。对已查获的涉案嫌疑人，要弄清楚他是什么角色，在网络案中起什么作用。一般情况下，开始查到的都是运输或窝点等中间环节的嫌疑人，这就需要我们要善于向两头突破，一头是上家，货的源头；一头是下家，是网络。是运输的，要查清谁是上家即供货人，谁是下家接货人；是接货人的，要查清谁是货主；是货主的，要查清谁是供货人和下家；是经销商的，就要查清整个销售活动。总之，在整个销售假烟网络案中，每个人的角色是不一样的，分工也不一样，人和人之间的分工与合作，构成了销售假烟的网络。其次是“物流”要清楚。物流是指卷烟，要尽可能查清楚每批卷烟的数量、品种、价格，查清楚每笔交易的环节和时间，查清楚卷烟的流向，从供货到分销各环节要力就准确。现在假烟配送已呈现出向全国配送的特点，每车货往往送往几个省或同个省的几个地区，并且有好几个收货人，因此我们在卸货清点时，要会同烟草部门针对车上装货的特点、一些标记来清点，以便能查实其他货主和接货人等情况。第三是“资金”流清楚。资金流是指侦办涉嫌制假销假网络案的重要证据。通过调查资金运作、去向情况，一是可以查实犯罪嫌疑人相互间的支付货款的方式方法，是通过银行汇款还是直接现金交易的违法证据；二是可以更好地查清整个网络案参与人员及涉案的程度；三是时间、金额、对象准确，证据可信度高。在调查资金去向时，要及时搜查掌握嫌疑人使用各种账号，同时要关注调查对象，根据我们侦办案件的情况来看，嫌疑人往往会利用家庭成员或近亲属甚至朋友的名义到银行开户，并且一个人往往有好几个不同银行或邮政储蓄的账号供分销商汇款结算货款。
2、“三度到位”指的是长度、广度、深度要到位。长度是指网络案件中涉及的环节很多，较为理想网络案能从生产——仓储——运输——分销——零售等诸多环节中，至少查清三个以上环节。广度是指该网络案涉案人员要有一定的数量，涉案地区要有一定的广度。深度是指涉案的金额和案件的质量、社会影响等。一个案件涉案金额不大，但可能其营销网
络庞大；有的涉案金额大却没有查出网络，这仅仅又是查了一个大案而已。案件的质量还在于涉案人员的犯罪事实要清楚、证据要确凿。案件涉及管辖外地区，在深查上尽可能将比较详细的案件信息及时提供给对方有管辖权的公安机关，这样可以起到串并案的作用，有利于各地一起协作打击网络化制假销假网络。
三、加强公安机关内部的组织领导，及时与烟草部门做
好信息的协调沟通，双方协同经营网络化案件。公安机关在侦办假冒卷烟网络案时，领导的重视和精心组织是关键，是基础，根据案情的进展情况，适时地采取强制措施，充分地运用各种侦查手段，获取证据，掌握案情。在侦查中要及时加强与烟草部门联系、沟通、协调、配合。烟草部门积极配合也是一个案件成功侦破的重要因素。因为烟草部门在平时的缉查和查办案件中，积累了丰富的办案经验，特别是在信息量的掌握上比我们多，许多工作也可以用他们时间、力量来配合，这样能够为公安机关提供有效地一些条件和保证。所以公安机关在办理烟草部门移送的案件时，不能以案论案，仅仅将移送的案件进行侦办一下，而要从打击本地区的制假销假网络力度上，要善于寻根溯源，深挖细究，有立足于打源头、抓主犯、破网络的经营意识。善于从小案、个案当中发现线索，进行深挖、彻查，争取将小案办成大案、个案办成网络案件。
