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第一條
第二條
第三條
第四條 南仁湖育樂股份有限公司 股東會議事規則 87年6月5日股東常會決議通過 最新修訂日期：1010626股東常會 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意，得以電子方式為之。選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之
一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，董事會得不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代
理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東
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會者，至遲應於股東會開會前二日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；
第五條 逾期銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開
之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地
點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）
簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，塵另附選舉票。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書
之徵求人並應帶身分證明文件，以備核對。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股
東會時，僅得指派一人代表出席。
股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不
能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長請假或因故不
能行便職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常董事者，指
定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人
代理之。
董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任
之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。本公司得指派所委任之
律師、會計師或相關人員列席股東會。
本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股
東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行便表決權之股數計算之。
已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之
股東出席時，主席得宣布後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計
不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股
東出席時，由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席第六條 第七條 第八條 第九條
時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各
股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數
時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東
會表決。
第一〇條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程
進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕
行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協
助出席股東法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主
席，繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正安或臨時動議，應給予充分說明及討論之
機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
第一一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)
及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不
符者，以發言內容為準。
同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五
分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干
擾，違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發
言。
出席股東發言後，主席親自或指定相關人員答覆。
第一二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得
加入表決，並不得代理他股東行便其表決權。
前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以
上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之
三，超過時其超過之表決權，不予計算。
第一三條 本公司股東，除受限制及公司法規定無表決權外，每股有一表決權。
本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面
或電子方行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或
電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨
時動議及原議案之修正，視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前
送達公司，意思表示有重覆時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表
示者，不在此限。
股東以書面或電子方式行便表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於
股東會開會前一日以與行便表決權相同之方式撤銷前項行便表決權之意
思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或
電子方式行使表決權並委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出
席行使之表決權為準。
議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半
數之同意通過之。
表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。
議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決
同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股
東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案
人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之三十。
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中
一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。
第一四條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應
當場宣布選舉結果。
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存
一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結
為止。
第一五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日
內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
該議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經
過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。
第一六條 前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經
主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異讙時，應載明採票
決方式及通過表決權數與權數比例。徵求人徵得之股數及受託代理人代理
之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東
會場內為明確之揭示。
股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法
人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間
內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第一七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場
協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由
主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
第一八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生抗拒之情事時，主席得裁定
暫時停止會議，並視情形宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼
續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
第一九條 本規則訂於民國87年6月5日。第一次修正於民國95年5月19日。第二
次修正於民國100年4月25日。第三次修正於民國101月6月26 日。經股東會通過後施行。
