银行税务联手监控个人收入涉及法人代表实际控制人股东等由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“农商银行个人收入证明”。
2018年1月1日起，广东省地方税务局自然人税收管理办法正式实施。打响严打逃税漏税第一枪！标志营改增之后税务部门要发威！几个新提法非常明确：按照收入和资产分为高收入、高净值自然人纳税人和一般自然人纳税人。这意味着高收入个人所得税将面临严格管控，高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查！
北京市通州区国家税务局稽查局向北京创四方电子股份有限公司出具《税务行政处罚决定书》，主要内容如下：
通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。处罚决定：对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款，金额合计239,401.11元。本来想“避税”，结果被追回税款不说，还倒贴了23.9万罚款，更重要的是影响以后的企业信用等级，得不偿失!各级税务机关积极拓展跨部门税收合作，完善自然人税收共治体系，实现信息共享，这个震慑作用和征管效果可能大幅提高！
银行税务将共享信息！
国办函[2017]84号这个重量级文件，要求各部门发现异常，互相分享信息。因为之前税务掌握私人账户资金变动是非常困难的，现在变得越来越容易！税务机关可以检查从事生产经营的涉嫌纳税人的银行存款账户，包括纳税人存款账户余额和资金往来情况。2017年6月，眉山市某商业银行依照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》向眉山市人民银行反洗钱中心提交了一份有关黄某的重点可疑交易报告。眉山市人民银行立即通过情报交换平台向眉山市地税局传递了这份报告。黄某在眉山市某商业银行开设的个人结算账户，在2015年5月1日至2017年5月1日期间共发生交易1904笔，累计金额高达12.28亿元。这些交易主要通过网银渠道完成，具有明显的异常特征。（这个老板2年操作1904笔，金额这么高，这个企业出纳也够累的）
其账户大额资金交易频繁，大大超出了个人结算账户的正常使用范畴。其账户不设置资金限额，不控制资金风险，不合常规。
黄某本人身份复杂，是多家公司的法定代表人，其个人账户与其控制的公司账户间频繁交易，且资金通常是快进快出，过渡性特征明显。
最终税务查出来黄某2015年从其控股的眉山市公司取得股息、红利所得2亿元，未缴纳个人所得税4000万元。企业节税应采取合法合规途径，坚决杜绝逃税漏税！虚开发票路子彻底堵死！虚开发票是税务局多年以来最头疼的一件事，花费精力最多。税务局查少交税往往也都是围绕虚开发票来的。以后这些异常的资金交易被监管之后，虚开发票的资金流水落石出！虚开发票走到尽头！
近日，九江市公安局成功侦破了某特大虚开增值税专用发票案，打掉了一个套用他人海关完税凭证虚开增值税专用发票20亿余元的犯罪团伙，取得了打击虚开增值税专用发票犯罪的重大战果。
该案经九江市中级人民法院审理，该案首犯邱某被判处无期徒刑，其他成员分别被判处有期徒刑15年、有期徒刑6年和有期徒刑3年。
税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制，今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来！
偷税漏税必然遭到严查！
公司偷税的一贯伎俩往往也是公司收入频繁流入老板个人账户，这样似乎天不知地不知的就偷税了！从2018年开始，各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大，老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务和银行没有深度合作之前，似乎税务的稽查手段有限。但是现在可能在税务局拿到银行的数据就已经大体发现企业偷税的链条了！
据北京市朝阳区地税局披露，某直播平台2016年支付给直播人员的收入高达3.9亿元，但没有按规定代扣代缴个税，今年最终补缴了税款6000多万元。税务部门表示，今后将多方监控网红名人的收入来源，还会加强对经纪公司的监督与检查。
中国没有业态不在税务监管范围之内！税务监管没有法外之地！偷税漏税必然遭到严查！
@张先生小财务：切记不要突发奇想建议老板设置“两套账”、“多套账”，两套账的公司被判刑的会计比比皆是。@嘹亮的小号：假如没有真实业务，真的不要再找发票抵扣了，“金三”系统一定会比对出来一张都跑不了，当初抵了多少就得补交多少税！还有滞纳金和罚款，严重的还有刑事责任，得不偿失。
税务将充分利用大数据平台开展涉税风险控制。对于因做假帐以及销毁会计凭证的人员，你不仅将接受法律制裁，以后也不得从事会计工作。
会计王小姐由于她原来所从事会计工作的公司因老板个人原因停止经营，长时间没有纳税申报，被转为了非正常户，王小姐也被拉入了税务黑名单！重新应聘新的会计工作后，却被税务局告知：没法再担任办税人员了！
最近在天津税务局公布的这起偷税案件，会计和老板一起上了“黑名单”会计一不小心，真的会为老板“背锅”的。写在后面
2018年的税务稽查，不仅要查公司的账户，更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户！一旦被稽查，补缴税款是小事，还要缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款，构成犯罪的，更是要承担刑事责任！会计自己多多关注财税最新政策，跟上政策步伐。自己坚守底线，同时也要提醒所在公司的老板不要触碰红线！
