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会议通知函
XXX公司董事：
根据XXX公司（下称“本公司”）章程、2008年11月6日本公司股东会议决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：
定于2008年12月8日10点，在XX市XX路8号XX酒店5楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为:
一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，作出相应对策；
二、更换法定代表人
三、解聘总经理、选聘新的总经理；
四、解聘财务总监、选聘新的财务总监；
请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权力。
召集人：
二OO八年十二月一日
