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围绕公司十年发展战略
调整思路统一思想改革创新
确保江铜持续稳定健康发展
2001 年工作回顾 2001 年 , 公司生产、经营、基建等各项工作进展顺利 , 在消化铜价下跌减利因素后 , 全年实现汇总利润 6500 万元(预计);法人治理结构得以完善、内部管理得到加强、改革收效显著、科技攻关成果喜人、生活环境得到改善;围绕公司十年发展战略的各项工作正有序推进。现就主要工作回顾如下 :
(一)主产品产量全面提高、经营业绩好于上年 各单位以达产达标为目标 , 精心组织生产 , 提高工作效率和设备利用率 , 完善工艺 , 共有 16 项技术经济指标创历史最好水平 , 产品产量普遍较去年有明显的增长。德兴铜矿已基本实现达产达标、武山铜矿接近达产达标 , 两矿铜精矿含铜量分别比上年增加 10.44% 和 7.9%;贵冶二期工程已全面达产达标 , 贵溪冶炼厂全年阴极铜、阳极铜、硫酸、电金、电银产量分别比 上年增加 17.66%、18.60%、7.29%、22.20%、61.78%;永平铜矿、东乡铜矿、银山铅锌矿的产品产量均有所增长。2001 年 , 平均铜价约为 16100 元 /t, 为了规避价格风险 , 发掘商机 , 公司各部门通力合作 , 成功地打了一场市场攻坚战。面对铜价一跌再跌、金价涨跌无常、硫酸、硫精矿、钯、铂变幻莫测的市场环境 , 公司销运处、期货部、财务部、董事会秘书室、材料设备公司、金瑞期货公司等部门密切关注国内外市场变化 , 抓住价格变动的蛛丝马迹 , 对大量的信息进行归纳、整理、分析 , 及时向公司决策层传递 , 为经营决策提供了有力支持 , 从而使黄金、钯、铂等均在最好价位实现了销售。深入开展学泗选 活动 , 提升了公司各单位的标准化管理 , 有力地推动了公司的发展。近年来各单位在学泗选 过程中 , 广泛调动员工的积极性 , 创新管理 , 创 新降成本的思路 , 公司连续开展了创建无泄漏工厂、安全环保标准化工厂、现场管理标准化工厂 等活动 , 在以人为本 , 规范管理 , 务实创新 , 不懈追求 的泗选 精神带动下 ,2001 年又有 6 个主流程单位通过了安全环保标准化工厂 和 4 个主流程单位通过了现场管理标准化工厂 的验收 , 促进了管理的全面提升和成本的不断降低。通过以上工作的开展 , 全公司的生产、经营等各项指标完成良好。
(二)实施发展战略 , 各项工作有序推进 通过各方面的努力 , 贵冶三期工程在前期准备工作的基础上 , 获得了国务院的批准 , 去年 7 月 正式全面开工 , 各项工作均按进度计划要求顺利推进 , 已完成投资约 2 亿元 , 今年底将全面完工 ,2003 年可使公司年综合产铜能力达到 35 万 t。A 股在经历数次不可预计政策变化的波折、方案经过多次修改与调整后 , 成功发行 , 净筹资约 5.1 亿元;A 股的成功上市 , 进一步完善了公司的法人治理结构 , 实现了产权多元化 , 开拓了境内筹资渠道。多年没有解决的富家坞问题在省委省政府的支持下 , 现已 按资产运作模式完成收购 , 公司将增加 250 多万 t 的铜资源储备 , 对延长德兴铜矿的服务年限起到了至关重要的作用。城门山铜矿克服种种困难 , 全年完成采剥总量 , 顺利完成 + 2m、∃ ∃ ∃ ∃ 万元(详见表 1): 以上目标是以铜价为 15000 元 /t 测算的 , 公司的奋斗目标是 : 实现汇总利润 ∃ 亿元。多种经营企业实现销售收入 20 亿元 , 实现利润总额 ∃ ∃ ∃ ∃ 万元 , 成本进一步降低。2、基本建设目标 建设好贵冶三期工程。贵冶三期工程在抓好质量、确保工期的同时 , 做好与二期的衔接 , 并严格控制预算 , 严禁超预算 , 确保三期工程如期投产 , 提升公司主业的竞争实力。表 1实现利润汇总表项目 单位 计划额 汇总利润 万元-∃ ∃ ∃ ∃ 其中 : 股份公司利润 万元 ∃ ∃ ∃ ∃ ∃ 冶炼阴极铜加工成本 元 /t 1862.24阳极铜 万 t 22.12阴极铜 万 t 21.8铜精矿含铜量 万 t 14.56电金 kg ∃ ∃ ∃ ∃电银 t ∃ ∃ ∃ 硫酸 万 t 68 硫精矿 万 t 97.5
做好富家坞开发的前期准备工作 , 探索富家坞大矿开发的新模式。城门山铜矿必须按计划要求 , 做好生产安排 , 除生产出合格的铜精矿外 , 同时要创新思路 , 做好大矿开发的前期准备工作 , 探索大矿开发的有效模式。抓好 12 万 t/a 的无氧铜杆工程建设 , 尽快占领市场、增加收益。3、改变高风险经营的现状 , 全面完成今年的生产经营目 标 , 促成江铜的持续发展近年来 , 公司主业生产规模快速增长 , 但一直处于高风险的经营状况之中 , 主要表现为 : 铜价大起大落 , 铜在销售 收入中所占的比 重过大 , 超过 70%。为改变这种高风险的经营状况 , 公司上下必须做好以下各项工作 : 加强投资管理 , 调整产品结构除按发展战略目标提高金、银的产量 , 降低铜的销售比重外 , 投资上要坚决按效益优先 的指导思想 , 集中财力扶持一些投资少、见效快、收益高、市场前景好的项目。要积极寻求合作 , 除一般性的铜加工之外 , 要抓紧对技术含量高的铜加工产品开发;要做大、做强一批有效益和市场前景好的多种经营企业;引进国内外资金或技术(或自 身投入)开发非铜项目。% 拓展资本运作方式 , 增加盈利能力期货交易是资产运作的一种形式 , 是世界矿业公司防止高风险经营的一种有效手段。江铜参与其操作已有 8 年多的历史 , 虽然无大的失误 , 但时好时坏 , 不稳定 , 我们要认真总结经验 , 以发挥公司资金充足、有实货作保证和有一支经过考验的队伍的优势。实际运作中除了注重收集、分析市场行情外 , 关键
时刻领导要亲临现场 , 减轻操作人员的心理压力 , 实现按照目标价位保足量 , 做好多、空的转换。充分利用好H 股和A 股两种筹资渠道 , 开展筹资活动 , 为公司进一步发展募集资金;探索多种形式的投资理财方式 , 如设备租赁和回租等 , 以拓宽资产运作渠道 , 盘活存量资产;加强市场分析研究 , 加大证券、期货投资力度 , 按照市场规则和 ∀ 公司法 # 的要求 , 在充分掌握信息和科学论证的基础上 , 规范地实施兼并、重组、收购等活动 , 积极寻求新的经济增长点。% 强化市场调研 , 做好市场的培育与开发在从计划经济体制向市场经济体制转换的过程中 , 市场开发能力弱是公司存在的主要问题之一 , 如不改变这种状况 , 势必影响公司今后的进一步发展。因此 , 各单位、营销部门、多经企业、各驻外办必须主动出击 , 以积极的态度研究、开发市场 , 要大胆探索 , 敢于面对失误 , 不断从失误中总结经验 , 并不断再进行探索 , 以建立江铜特色的市场开发和营销模式。必须转变观念树立市场竞争意识 , 打破地域限制树立全球市场意识 , 改变计划观念下的不良作风树立现代商业意识。为此 , 要求营销部门、进出口公司主动与国内外的矿山、供应商联系 , 建立稳定的原料供应渠道 , 确保 40 万 t 规模形成后的原料供应。% 加快技术创新步伐继续推进提高铜精矿品位、提高回 收率和堆浸产业化等科技攻关;积极跟踪、引进国外先进可靠的采、选、冶、加技术 , 以保持江铜的技术先进性 , 发掘生产潜力;采取自 身努力与对外合作相结合 , 开发或引进新技术 , 进一步做好环保治理 , 重点是德兴铜矿的废水治理;以市场为导向 , 做好市场调研 , 加大对新产品研发的投入 , 开发出适应市场需求的 新产品 , 增 强公司的竞争力;按江铜信息化建设规划 # 推进信息化进程 , 建设江铜信息平台 , 实现信息资源共享。% 深化改革吴邦国副总理在全国经济工作会上指出 : 今年兼并破产仍然是国有企业改革的一项重要工作 , 要重点解决军工、有色和煤炭的问题 , 并稳步推进。我们要抓住机遇 , 进一步加快东乡、银山的破产重组步伐 , 要发挥矿山与公司两级积极性 , 一方面尽快做好准备工作 , 如银行债权分割、破产方案及重组方案制定等 , 另一方面要主动与江西省和国家两级企业关破领导小组进行沟通 , 尽早争取关破政策到位 , 同时要与当地政府加强协调 , 确保关破政策到位后能顺利实施。改革劳动用工制度 , 打破企业员工身份终身制、打破干部工人界限 , 引入用工竞争机制和推广管理人员公开竞聘机制 , 企业所需人才公开在人才市场招聘;成立劳务中心 , 充分利用公司内部人力资源;完善经济责任制考核 , 进一步加大对成本、费用、资金占用、重大责任事故的考核力度 , 注重成本的真实性审核 , 以引导员工不断提高管理水平、降低成本;改革福利政策 , 取消工资以外的暗补费用;压缩各种费用 , 制定并完善各种费用的管理办法。% 规范多经企业的管理近几年铜价较低 , 多经企业销售收入已占公司总销售收入的三分之一 , 多经企业取得很大发展 , 我们必须按公司调整发展思路的要求 , 规范多经企业的管理 , 各单位要有雄心壮志把多经企业做大、做强、做好 , 以实现再造一个江铜的目标 , 这也是公司结构调整的重要内容 , 对公司发展起着至关重要的作用。从今年起公司将按产权关系和资产收益的原则 , 集中管理多经企业的资产收益及自 有资金 , 加上公司的再投入 , 把能集中的资金用于多经企业的发展、补充流动资金或解决历史遗留问题 , 促使多经企业的发展壮大。今后多经企业的主要任务有 :
一、加强成本管理 , 降成本仍有很大空间。成本管理要象主业一样 , 分解到班组、机台、个人。
二、加强市场开发。目 前 , 部份多经企业开工不足 , 资产没有盘活 , 或者新产品研制出来没有市场 , 其原因是外部市场开发能力太弱。信江公司、南方公司等已在这方面做出了表率 , 各多经企业只要真正转变观念、转换机制 , 结合自 身的实际情况 , 按照他们的做法加大市场开发与营销力量 , 多经企业的发展就一定会有一个新天地。
三、多经企业的体制、机制可以进一步放活。改制筹资 , 分配机制、用人机制等可以按市场要求去办。这些我们都取得了成功的经验 , 只要加强领导 , 进一步推广 , 都能促进多经企业的发展。多经企业中确有一批可以做大、做强的企业 , 但也有少数长期经营不善、扭亏无望的企业 , 按照有进有退和市场化原则 , 对多经企业实行重组 , 从各方面支持可以做大做强的企业 , 对少数长期经营不善、扭亏无望的企业可以适时进行关、停、并、转。% 继续推进学泗选活动,提升管理,降低成本、费用,增加效益国内外同行近年来高度评价泗选的管理理念及取得的管理成果,公司要求各单位要弘扬以人为本,规范管理,务实创新,不懈追求的泗选精神,继续推进学泗选活动,深化现场标准化管理,提升企业内部管理水平 ,提高设备利用率 , 减少物耗 , 杜绝一切浪费。今年各单位、部门要通过学泗选 , 完成公司 下达的任务或目 标 , 重点是 : 各单位要认真总结管理中存在的薄弱环节 , 加强管理 , 深挖内潜 , 降低成本。德兴、永平、贵冶三个分公司要加大减亏力度 , 限亏额度 分别为 4000 万元、1000 万元和盈亏平衡(比 2001 年减亏 6000 万元)。武山铜矿要进一步抓好达产达标 , 控制成本 , 全面实现公司下达的各项指标。城门山铜矿要尽快解决一切制约生产的瓶颈 , 控制成本 , 完成公司下达的限亏指标。东乡铜矿、银山铅锌矿要抓住破产重组的机会 , 以独立法人的姿态 , 发挥主观能动性 , 亏损额度必须控制在计划之内。财务处、财务部、进出口 公司等要充分利用美元利率低的特点 , 加强与国内外银行联系 , 抓住时机 , 节省财务费用。全公司要压缩材料、备件库存 1.5 亿元 , 减少资金占用 , 降低财务费用 , 盘活资产 , 这项工作不仅是关系到材料设备公司 , 也是公司各单位本身的需要 , 各方面要在公司的领导下全面完成此项工作。永平铜矿硫精矿库存降低 40 万 t, 降低成品库存 2000 万元 , 达到降低财务费用 500 万元的目标。4、初步建立集团公司管理体制计划经济体制下形成的一级法人管理体制 , 在江铜的改革与发展历程中发挥了积极作用 , 做出了不可磨灭的历史功绩。在新的形势下 , 根据江西省人民政府 ∀ 关于同意江西铜业公司管理体制方案的批复 # 和 ∀ 公司法 # 的要求 , 今年上半年要完成管理体制的调整 , 按集团公司的建制组建江西铜业(集团)公司的管理体制 , 并不断加以完善 , 形成与世界一流矿业公司相匹配的管理框架。集团公司管理体制的核心是要以产权为纽带 , 各单位的经营管理者由集团公司选择 , 资产收益及分配由集团公司统5、充分做好 2003 年的生产经营准备 2003 年 , 公司铜综合生产能力将达到 35 万 t, 同时不断推进达产达标 , 最终实现 40 万 t 规模;为实现产品结构调整 , 金、银产量不断扩大。面对新的形势 , 各单位、各部门都要尽早做好原料平衡、人力配备、技术支撑、原料和产品运输等各项准备工作 , 对存在的薄弱环节要组织专门力量进行攻关 , 以确保 2003 年公司实现协调、均衡、高效的生产。球范围内重构价值链。如江铜资金投向应作什么样的调整 ? 产业结构如何安排 ? 冶炼规模究竟多大才适度 ? 矿山采选流程是否可作 大的调整 ? 采矿方法、选矿方法能不能有大的突破 ? 如何提高湿法冶炼水平 ? 现行的采选设备 , 尤其是大型设备配置是否合理 ? 主要备件、材燃料有没有替代品 ? 公司如何解决进口 铜精矿原料 ? 如何改善供应渠道 ? 等等 , 并用战略的方法来推动成本管理。另一方面 , 从成本的角度来审视企业战略 , 使降成本与企业战略有机地结合起来 , 通过实施低成本战略来保持公司长期成本竞争优势 , 确保企业整体战略目标的实现。
3.2.3关于 C(资本)要素的重构。坚持实业资本运营、金融资本运营、产业资本运营和无形资本运营并举 , 抓住我国加入 WTO 的发展机遇 , 立足江西铜业 股票在香港上市和在上海上市以及金瑞期货经纪公司 的平台 , 利用金融工具和金融衍生工具 , 进一步拓展资本运营的空间 , 加大资 本运营的力度。对公司分公司和内部多种经营企业要通过资产重组和资本运营 , 敢于自灭自 新 , 实现优胜劣汰和脱胎换骨 , 以形成集团公司下上市公司、分公司、三产 三乘并进的格局。从而实现跨跃式发展 , 大幅度提升公司的有形资产和无形资产价值。
3.2.4关于 I(信息)要素的重构。会计信息系统的主要职能是采集、处理与报告各种会计数据 , 为管理者制定经营决策和实施管理控制提供信息 , 在多层次、多体系的企业管理控制系统中 , 企业会计系统处于基础地位 , 为公司理财、成本管理、资本运作、预算管理、业绩计量与评价、报酬与激励等提供技术性服务。因此 , 江铜必须提高现行会计信息系统的产出效率与质量 , 完善决策支持系统 , 改变非黑即白的信息模式 , 实现由现行主要提供历史的、事后的、内部的、单元的 财会信息向提供历 史与未来、事先与事后、财会与非财会、内部与外部多元信息的转变;充分发挥佛莱信 财务软件和新中大 会计软件的现有功能模块的作用 , 并努力开发新的功能 , 逐步实现由单纯账务处理向以账务处理为基础、财务管理为重点的转变;充分发挥信息对企业重大决策的辅助与支持作用。通过上述重构与整合 , 我们相信 , 江铜财务管理系统的内在耦合力、外在张力以及对环境的适应力都将得到改善与提高 , 并进而实现公司财务与公司战略、资源配置、人力资 源管理等领域的全方位融合 , 迅速提升江铜整体的理财水平 , 为创建国际一流矿业公司作出积极的贡献!
一管理 , 以做到既集中统一又充分调动各单位的积极性。
