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合肥德善小额贷款股份有限公司一届四次股东会
会议纪要
会议时间：2011年1月27日 上午09：30—12：00
会议地点：辉隆大厦四楼会议室
出席人：
股东或股东代表：汪传舟（安徽省供销商业总公司）、钱元文（安徽新力投资有限公司）、陈书明(安徽辉隆集团新力化工有限公司)、王选中(安徽省棉麻有限责任公司)、王为传（合肥银山棉麻股份有限公司）、严云梅（安徽省天诚商贸有限公司）、胡朝龙（肥东县供销社泰昌资产管理有限公司）、耿金岭（安徽财贸职业学院）、李念华（安徽茶叶进出口有限公司）、翟新明(合肥市供销商业总公司)、涂跃奇（寿县供销合作社联合社）、周兵（安徽省肥西县供销合作社联合社）、李胜（和县东方蔬菜服务有限责任公司）、徐先超(青阳县兴农有限责任公司)、陈晓霞(合肥添百福商贸有限责任公司)、程小青(安庆市皖农贸易有限责任公司)、荣学堂、程罡、金良、汪玉龙、阮宁、韩如、李钢、陈正人
其他董、监事：徐立新、曹斌、王和义、桂晓斌（代表）
主持人：董事长徐立新
记录人：董事会秘书程晓岚
会议依次审议了如下议题，形成会议纪要如下：
一、审议《董事会年度工作报告》
公司总经理荣学堂汇报了公司2010年度工作，对当前的形势进行了分析，并对2011年的经营目标和工作计划进行了汇报。公司股东一致给予了肯定。
二、审议《2010年监事会年度工作报告》
公司监事会主席王和义汇报了监事会2010年度工作情况；对公司2010年度营运状况的意见和监事会2011年主要工作计划。公司股东一致通过。
三、审议通过公司《2010年度财务决算报告》
公司财务部经理程晓岚汇报了公司2010年度财务收支预算的执行情况。公司股东一致通过。
四、审议通过公司《2010年度利润分配方案》
公司财务部经理程晓岚汇报了公司2010年《利润分配方案（草案）》，建议2010年按分红率15%进行分红。公司股东一致通过。
五、审议通过公司《2011年财务预算方案》（具体见附件）。
公司财务部经理程晓岚汇报了公司《2011年财务预算（草案）》。部分股东对预算做了一些提问。徐立新董事长、汪传舟副董事长、荣学堂总经理分别做了解答和补充说明，并表示预算是根据谨慎性的原则编制，留有余地，2011年实际利润将会好于预期。公司股东一致
通过。
六、审议补选公司董事、调整公司监事
公司董事长徐立新提出：1.因原董事王峰终止其董事资格，由合肥市供销社提名，增选王为传同志为董事。2.原监事桂晓斌、韩二明因工作等原因辞去监事职务，现推荐胡朝龙、王婷为监事。
荣学堂总经理宣读了王为传、胡朝龙、王婷的简历。公司股东一致通过。
七、审议通过公司《增资扩股方案》（具体见附件）
公司财务部经理程晓岚汇报了公司《增资扩股方案（草案）》，经股东投票表决，只有肥西县供销社（持股比例1.818%）表示反对，其余股东全部同意。此项议案通过。
八、审议通过公司《关于拟主发起设立马鞍山德善小额贷款有限公司的议案》
公司总经理荣学堂汇报了此议案，徐立新董事长做了进一步的补充。经股东投票表决，只有肥西县供销社（持股比例1.818%）表示弃权，其余股东全部同意。此项议案通过。
九、其他有关事项
1.公司股东填写了《股份认购确认书》。经统计，只有肥东县供销社泰昌资产管理有限公司和肥西县供销社（两家共计股本700万元，持股比例6.363%）表示放弃此次增资，其余股东全部承诺认购。
2.公司董事长徐立新建议股东经常浏览公司网站，公司2010年度审计报告、《十二五发展规划纲要》等许多资料都已在“股东之家”栏目中发布，希望股东多提宝贵意见。
抄送：公司顾问崔继华
合肥德善小额贷款股份有限公司 二Ο一一年一月二十八日
