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公司股东会决议
会议时间：年月日
会议地点：本公司会议室
会议性质：临时会议
会议通知情况：本次股东会已于会议召开15日前以书面方式通知全体股东。
到会股东情况：**、**两人全部到会。
本次股东会由**召集和主持，会议就公司股东住所、注册资本、经营范围变更、选举公司执行董事（法定代表人）、监事、聘任经理、修订公司章程事宜，经全体股东协商同意，形成如下决议：
一、确定了公司股东人数由原来一个自然人出资设立，变更为由***、两位股东组成。
二、确定了公司注册资本为人民币1600万元，其中：**出资960万元，占注册资本60%；***出资640万元，占注册资本40%。
三、确定了公司经营范围为：汽车配件、机械设备、铁精粉、生铁、五金工具、钢材的销售。
四、确定了公司住所为：***号
五、公司成立新的股东会，成员为***、***两人组成，各股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任（包含转让前的债权债务）。
六、公司不设董事会，选举***为公司执行董事（法定代表人）；选举***担任监事职务，任期均为三年，可连选连任。同意由公司执行董事***兼任本公司经理。经审查，以上人员符合有关法律、法规规定的任职资格。
七、变更登记后，公司在5日内向股东出具出资证明书。
八、通过了公司章程修正案，并报公司登记机关备案。
九、委托***同志到公司登记机关办理公司变更注册登记事宜。以上决议，全体股东100%通过。
全体股东签字（盖章）：
2013年6月20日
