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认清形势 统一思想 坚定信心 攻坚克难
为圆满完成全年各项工作任务而努力奋斗
——在汾西矿业五届三次职工代表大会上的工作报告
副董事长、总经理 范新民
（2016年1月 日）
（审议稿）
各位代表、同志们：
现在，我向大会报告工作，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。
第一部分 二0一五年工作回顾
2015年是“十二五”收官之年，是我们实施“做大做强”向“做实做优”战略转移的首战之年。一年来，面对持续低迷的市场形势，面对极其困难的经营环境，面对“11.17”事故带来的巨大压力，我们认真贯彻落实山西焦煤“11236”发展战略和“678”工作部署，以“保安全，稳秩序，求发展”为目标，坚持问题导向，深化改革创新，坚定信心，攻坚克难，实现了逆势有为、稳中有进，确保了企业持续稳定健康发展。
一、主要生产经营指标完成情况
原煤产量：2480.90万吨，完成计划的93.62%。精煤产量：1398.08万吨，完成计划的93.21 %。掘进总进尺：16.99万米，完成计划的101.73%。
水能力不断增强，矿井提升和辅助运输升级改造、供电系统和设施安全可靠性进一步加强。
我们强化安全监管体系建设，调整补充煤矿、地面单位挂牌责任人和驻矿安全督导组；对资源整合矿井、化工公司等薄弱和难点，专设了五人小组；建立安全信息沟通共享机制，安监局、五人局、业务处室实现隐患信息共享；开展“四不两直”动态检查、“五人小组”检查、挂牌督导、跟班带班等工作，累计检查2098矿（厂）次，发现隐患问题4.42万条，整改4.41万条，跟踪落实挂牌重大隐患问题180条，整改76条，罚款1216.06万元，查处“三违”343人次，问责和处理干部77人。
我们强化“三基一提升”工作，坚持全员安全轮训、“干部上讲台，培训到现场”、班前会、周五例会、每周一课、每日一题等应知应会培训；有效开展应急救援演练；狠抓安全质量标准化建设，高阳、水峪、柳湾、贺西、双柳、宜兴被评为国家一级安全质量标准化矿井，曙光、中兴、两渡、南关被评为国家二级安全质量标准化矿井，高阳、柳湾、贺西、双柳、宜兴被评为“山西省现代化矿井”。
我们牢固树立“生态红线”意识，认真贯彻落实新《环保法》，不断提高节能降耗和减排治污水平。完成了2×50MW煤矸石综合利用电厂脱硫除尘系统改造，完成了柳湾、水峪、高阳等6个集中供热站22台20吨以上锅炉烟气脱硫除尘设施升级改造，完成了柳湾、曙光矿井水扩容改造、南关金旺村小马兰沟新矸石场等
工程项目。关停了南关发电厂原有4台小机组，淘汰落后电力产能3.6万千瓦。万元产值综合能耗、单位工业增加值能耗、二氧化硫排放量等指标均完成山西省年度节能考核目标。成为山西焦煤唯一一家超额完成节能量任务的单位，（二）煤炭主业、非煤产业、生活后勤在深化改革、创新驱动中激发了新活力
一年来，我们坚持将“煤炭主业内涵做强，非煤多经搞活创收，生活后勤社会化自养”作为一项战略任务来抓，深化改革，创新驱动，主动适应新常态，企业在“做大做强”向“做实做优”战略转移中激发了新动力，释放了新活力。
煤炭主业减人提效。我们统一思想，坚定不移推进高产高效矿井建设，着重从“三类工作面（设计、掘进、贯通）+系统”做起，通过前瞻性工作和技术攻关，强化生产衔接，优化工作面设计，升级配套装备，落实减面计划，全公司工作面由年初45个精减到28个，2座矿井实现“一采一备”，建成百万吨以上综采队伍8支、5000米以上综掘队伍5支，1200米以上开拓队伍2支，高阳矿实现单个工作面日产1.3万吨，单产30多万吨/月，矿井单产单进水平得到显著提升。
我们大力实施技术经济一体化战略。树立“低成本、高效率、高效益”是设计出来的理念，有针对性地对各单位生产系统进行“流程再造”和“系统优化”。加大科技攻关力度，完成了充填开采试验，形成了一系列研究成果。开展掘锚一体技术、短壁开
“四条线”管理机制，“四条线”分别管理、分别统计、分别核算、分别考核，促进各单位增产降耗、降本增效。严格落实山西焦煤23条经营管控措施，健全完善、全面实施应对危机、紧缩开支各项规定，从生产工艺、采掘设计、系统构建、装备配臵和生产组织等源头抓起，强化全员、全环节、全过程成本控制。开展清产核资、清仓利库、盘活资产、修旧利废、节支降耗、挖潜增效、融资租赁等工作，全年清查闲臵资产1.5亿元，修旧利废节支4800余万元，盘活闲臵机电设备117台，处臵报废机电设备730台，融资租赁解决资金8.88亿元，拍卖抵抹车辆73 辆。实施物资集中采购，完善物资供应管理机制，降低采购成本4514万元。全年原煤完全成本228.46元/吨，比去年同期降低93.29元/吨；精煤完全成本421.32元/吨，比去年同期降低39.52元/吨；选煤加工费27.73元/吨，比去年同期降低9.64元/吨；其他可控成本在2014年的基础上压减10%，全年减少支出11亿元。产品成本的进一步降低，极大提升了企业市场竞争力。
风险防控全面提升。我们推进内控制度建设，完善“三会”制度，健全董事会机构，规范“三重一大”决策程序；制定风险防范措施，重点防控单方注资风险，保证整合投产矿井实现收入后，优先归还银行贷款和汾西借款；加强合同管理，对重点工程投资、内部控制建设、招投标管理等重点领域和重点资金，进行动态监察、动态审计；加强股权监管，完善股份制企业法人治理结构，对过往投资和项目进行全面审计，梳理和解决了一批应付
账款和股权合作问题，最大限度防范了法律风险和资产流失。
（四）项目建设在坚持发展、深化合作中实现了新突破 一年来，无论企业多么困难，我们始终坚定发展信心不动摇，立足当前，着眼长远，用发展的办法解决老企业病，推进现有产业转型升级，增强企业发展后劲。
一批重点工程项目相继建成投产。重点工程全年计划投资12.10亿元，实际完成13.22亿元，完成计划的109.23%。“正旺、正文、正中、正佳、正善、正令”等六个资源整合矿井相继建成并通过联合试运转验收；曙光强力皮带输送机改造等工程全部完工。
与此同时，汾西荣欣矿区铁路专用线项目、介休17栋保障性住房项目，正抓紧公示招标。
循环经济合作项目加快推进。参股晋能孝义2×350MW低热值电厂项目，经省发改委核准已开工建设；控股灵北2×1000MW煤-电-材循环经济园区项目、参股左权4×1000MW晋电外送发电项目正在积极筹备、洽谈、对接；吕梁交口煤电铝一体化1000万吨露天煤矿项目方案，经专家评审后，正在报省煤炭厅批复。同时，与正丰煤矿、正安煤矿的合作股东达成股权转让意向。此举引进新伙伴，盘活沉淀项目资产，具有示范意义。
非煤产业项目快速发展。中兴峁上2×700KW机组瓦斯电站建设完成，具备发电条件；中兴马庄8×500KW机组瓦斯电站土建工程和设备安装完工；贺西薛家岭二期3×700KW瓦斯电站项
万元；组织全公司49541名职工参加大病医疗互助活动，为469名患病职工办理大病互助补偿，发放互助金199.76万元；为10553名女职工办理特病保险，为20名特病女职工办理11.54万元理赔。通过实实在在的帮扶，使职工感受到企业大集体的温暖。
过去的一年，集团公司各单位、各部门、各个系统、各条战线紧紧围绕中心工作，方方面面创先争优，为“保生存、稳秩序、求发展”做出了积极贡献。
过去的一年，我们在山西焦煤党政的坚强领导下，在上级部门的大力支持下，在十六万职工家属的共同努力下，在历届老领导、老同志的关怀帮助下，经受了市场危机的诸多困难和挑战，经受了“11.17”事故巨大的压力和考验，确保了正常的安全生产经营秩序，取得了较好业绩，为此，我谨代表集团公司党政，向大家表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！
回顾过去一年的工作，还要看到我们存在的差距和问题。主要是：基础工作薄弱，管理粗放，不讲规矩，随意性大；部分干部思想观念、工作作风、能力素质不适应形势任务的要求，缺乏危机感和紧迫感，缺乏责任心，“选择性执行制度、管而不控、控而不管甚至于讲客观、讲条件、推诿扯皮、应付差事、弄虚作假”等问题比较突出，致使许多制度形同虚设，许多工作不能正常推进；部分干部职工“安全第一，生产第二”的思想还没有牢固树立起来，存在的麻痹、侥幸、蛮干等问题；信访稳定问题多，股权合作遗留问题多，矛盾突出，等等。对此，我们必须高度重视，在今后的工作中，认真研究对策，切实加以解决。
第二部分 面临的形势和任务
2016年我们面临的形势更严峻，困难更多，挑战更大。从外部看，煤炭行业在宏观经济“三期叠加”的背景下，正经历“需求增速放缓、产能严重过剩、环境制约强化、结构调整攻坚”的发展阶段，炼焦煤市场低价弱势运行，煤难卖、款难收、价难保、资难融成为常态。
从内部看，一是安全生产形势严峻，老矿面临的条件越来越复杂，开采难度越来越大，新矿先天不足，技术、管理力量薄弱，煤矿高瓦斯、煤与瓦斯突出、煤层易自燃、水文地质条件复杂并存，安全生产风险有增无减，安全生产管理的压力和难度前所未有。二是经济运行极度困难，价格与成本倒挂，销售收入锐减，资金入不敷出，月均缺口6亿多元，资产负债率攀升，高达82.99%，财务费用增加，职工工资欠发减发，维持简单再生产成了大问题。三是企业负担沉重，资源整合重组沉淀资金150.62亿元，全公司本年度到期还贷158.06亿元，欠缴职工社会保险、医疗保险23亿元，企业办社会和生活后勤补贴需要3.4亿元，2015年前的待业学生、复转军人2309人得不到安臵，各方面矛盾不断增加。
与此同时，我们也有克服困难、战胜挑战的有利条件。
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精煤产量：1330万吨，其中：存量矿井1280万吨，资源整合矿井50万吨。
掘进总进尺：167000米，其中：存量矿井130000米，资源整合矿井37000米。
开拓进尺：43800米，其中：存量矿井36150米，资源整合矿井7650米。
瓦斯抽采进尺：62万米，其中：存量矿井57.1万米，资源整合矿井4.9万米。
区域预抽钻孔进尺：27万米
瓦斯抽采量：8000万立方米，其中：存量矿井7530万立方米，资源整合矿井470万立方米。
煤炭销售量：2210万吨，其中：铁路销售量1340万吨，公路销售量870万吨。
生产煤炭销售量：2190万吨，其中：存量矿井1947万吨，资源整合243万吨。
发电量：44500万kW〃h，其中：发电厂发电量40000万kW〃h，瓦斯发电量4500万kW〃h。
炸药产量：55000吨。雷管产量：2000万发。水泥产量：30万吨。
瓦斯利用量：1800万立方米。销售收入：100亿元。
利润：待定。
工业增加值：59.79亿元。
安全生产：原煤生产百万吨死亡率控制在山西焦煤下达的指标内，向“零”进军。
职工收入：保证井下一线职工收入不降低。
围绕上述任务目标，要继续抓实抓好“六项重点工程”和“八项重点工作”。
继续抓好“六项重点工程”。
一是抓好瓦斯防治工程。推进矿井通风系统优化改造，规范通风技术管理，确保矿井通风系统合理可靠。提高瓦斯抽采动态管理和精细化管理水平，在抽采钻孔竣工图和抽采达标评判上验效果。双柳、贺西继续依托平安公司巩固提升防突体系建设，全力推进区域消突工程，严格两个“四位一体”综合防突程序和措施；中兴矿要委托专业机构进行防突技术服务和指导，完善防突机构、队伍，稳步开展防突工作。
二是抓好积水积气防治工程。关键在“工艺流程化，设计、施工、验收机制制约上形成习惯”，使先探后掘工艺化。以受小窑威胁和带压开采矿井为重点，及时消除矿井水患。进一步规范“有掘必探”、逐头逐面水害隐患排查及防治水现场管理“三项制度”。完善长短探相结合的防治水措施，严格将探放水工作纳入工作面作业规程中，在采掘生产环节中进行组织和管理。积极引进新技术，全面开展井下探放水钻孔测井分析工作，从而解决
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预测预报评级管理平台建设。成立瓦斯地质及防突研究院。推广“连采”、“快掘”等新技术、新工艺，实施机电系统发、供、用电量化考核，推进技术降本。
加强节能环保工作，推进“煤矸石、三污治理、新能源应用”产业化、资源化、工程化进程。加快具有示范工程和技术成熟可靠的节能减排绿色低碳新技术的推广应用，全面提高污染防治、生态恢复和节能减排水平。
继续抓好“八项重点工作”。
（一）深刻汲取“9.28”、“11.17”事故教训，认真反思，全面整改，彻底扭转安全生产被动局面。
认真贯彻落实山西焦煤“重大隐患整治攻坚年”的安排部署，深入开展“大反思、大讨论、大排查、大整改”安全专项整治，以干部作风、干部能力提高为突破口，分层排查，分级管理，重点整治，确保18项排查整改重点和53项重点监控项目治理、管控到位，确保《资源整合矿井安全管理规定》、《化工公司及火工品管理规定》和《环境设施及安全的规定》等“三个专项规定”落到实处。
强化“三基”建设，提高“自主自律管理”水平。一是强化班组建设，从素质准入、队伍培训、日常管理、授权放权、管理考核等方面加大力度，完善班组管理体系，提高班组工作执行力。班组长要切实起到兵头将尾作用。二是强化教育培训。针对不同人群、不同内容开展不同形式的培训。落实好“二级单位班子成员培训、中青年干部培训、生产科（区、队）长轮训、青年职工网络培训”，开展好以本单位重大危险源、身边的危害以及“三不伤害”为重点的岗前安全教育培训，在机电岗位强力推行“手指口述”安全确认法，不断提升管理、操作、技术三支人才队伍综合素质，推进素质保安。三是强化安全质量标准化建设。严格标准，确保投入；抓好动态检查，实现动态达标；抓好重大危险源识别和控制，严格落实事故隐患整改；规范员工行为，上标准岗，干标准活，不断提高安全质量标准化水平。
严格“十条红线”管理考核。严格追究责任，实行“株连政策”，谁的人，谁负责，谁的事，株连谁。进一步整顿机关工作作风，以上率下，上下同欲，抓领导，抓重点，落实责任，消灭死角盲区，夯实安全生产基础，提高安全保障能力，实现全年安全生产目标。
（二）强化“四条线”管理，进一步提高经营管控水平。完善煤矿、洗选、多经、后勤“四条战线”管理体系，促进老矿瘦身减负，新矿精干高效，非煤做实做优，后勤减少补贴。从“量、本、利、资金”四个方面，针对不同行业、不同板块进行侧重点不同的管理考核。存量矿井及地面洗煤厂为成本管理中心，只对商品煤销量和成本负责；非煤、多经厂点为利润中心，自主经营，自负盈亏，要加大对外创收力度，集团只拨付70%的工资总额，另外30%要通过外部市场创收来弥补；资源整合矿井要控制其总支出，投产后视同生产矿井进行经营管控；后勤网点
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瓦斯电站项目；完成双柳二期4×700KW瓦斯发电项目；实现中兴马庄电站正式运转；完成多经工业园区和孝义高新产业工业园区的光伏发电项目。推进中兴瓦斯发电站二期项目。
要开发矿区闲臵土地：以柳湾、高阳、水峪三矿1000亩矸石山为试点，利用500亩有证土地，建设矸石山综合治理分布式光伏发电项目，其他统一规划开发。
要推进煤电一体化项目：左权4×1000MW发电项目；汾西聚义灵北2×1000MW发电项目。
要推进吕梁交口煤电铝一体化1000万吨露天煤矿项目。以吕梁交口煤炭二次整合项目为突破口，多渠道寻求和引进投资者，推进资产整合和股权合作，盘活项目沉淀资产、资金，实现资源资产化，资产资本化。
要充分利用焦煤、汾西国有大企业信誉以及介休地理、区位等优势，积极发展地区物流、仓储、配送、超市等产业，推进企业转型，分流安臵人员。
要推进辽宁汾西华益公司、化工公司和陶瓷微珠项目的上市工作。
（六）推进生活后勤社会化改革，进一步减轻企业办社会负担。
抓好“灵石公用事业公司”以及水峪、柳湾、高阳三个公用事业分公司的后勤改革试点工作，以点带面，整体推进。推进矿区“两堂一舍”、“三供两院（园）”市场化改革试点工作，专业
化医院、养老机构试点建成运行。按照“能小则小、能独立则独立”的原则，由易到难，对医院、托儿所、化验室、污水处理厂等单位进行独立核算，单独考核。组建专业化社会服务队伍，对外创收，挣的多就多挣，挣的少，企业补贴达到工资标准。利用三到五年时间，逐步减少补贴，解决“收费率、农村三供”等问题，变输血为造血，变负担为财富，实现生活后勤自收、创收、自养。
（七）强化政策研究和督查落实，指导和推动各项工作。加强国家和省委省政府关于煤炭行业安全生产、投资融资、减税免税、手续办理、整合重组、落后产能退出、企业破产等方面的政策研究，特别是利用好行业扶持政策，指导和推动工作。积极争取国家和山西省在财政、税收、资源和经济转型配套改革项目建设等方面的优惠政策，做好税收筹划，减少税费支出。加强工作督导，完善督导制度，强化责任落实，推进各项工作部署落到实处。
（八）继续开展“明任务、勇担当、作表率、比贡献、促发展”主题实践活动，营造上下同欲，共度难关的氛围。
两级党委要紧紧围绕“保生存”这一中心任务，落实好“四个责任”：党建第一责任，党风廉政建设主体责任，“党管安全”责任，党管干部、党管人才的责任；巩固好“两项成果”：群众路线教育实践活动成果和“三严三实”专题教育成果；抓好“四个建设”：基层党的建设、党风廉政建设、干部队伍建设、文明
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