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常熟市康欣农村小额贷款有限公司
董事会职责
根据《中华人民共和国公司法》以及《常熟市康欣农村小额贷款有限公司章程》的规定，常熟市康欣农村小额贷款有限公司（以下简称“公司”）董事会是公司经营决策机构，也是股东大会的常设权力机构。董事会向股东大会负责。经董事会研究，现将董事会职责明确如下：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、分立、变更公司形式、解散、设立分公司等方案；
（六）决定公司内部管理机构的设置；
（七）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理及部门正职等管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（八）制订公司的基本管理制度；
（九）制订本章程的修改方案；
（十）管理公司信息披露事项；
（十一）向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
（十二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理工作；
（十三）法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事长是公司的法定代表人，行使以下职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
