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交通银行晋城分行 2011年反洗钱宣传活动总结
为进一步推动我行反洗钱工作开展，普及反洗钱法律知识，营造良好的反洗钱社会环境，切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，使反洗钱意识深入人心，根据人民银行晋城市中心支行《二O 一一年晋城市金融机构反洗钱宣传月活动实施方案》（晋市银办发„2011‟34 号），我行于2011年7月在全行经营网点开展为期一个月的多层次、多角度、全方位的反洗钱宣传活动。本次宣传活动按时推进，达到预期效果。现将具体工作总结如下：
一、成立反洗钱宣传活动领导小组，认真组织开展工作 我行十分重视此次反洗钱宣传月活动，按照市人行反洗钱监管工作会议精神，及时部署相关工作，并成立了反洗钱宣传活动领导小组，由梁书文行长助理担任组长，成员由风险管理部、办公室、各经营单位负责人组成，负责全行“反洗钱宣传月活动”的组织领导和推进工作。并制定《交通银行晋城分行2011年反洗钱宣传月活动实施方案》(交银晋市办„2011‟26 号)，对活动进行了具体安排。
风险管理部负责对分行本次反洗钱活动的具体组织、协调，指导、监督宣传活动的开展。办公室负责制作、悬挂反洗钱宣传标语横幅。各经营单位具体负责宣传月的对外宣传，解答群众提
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问，发放宣传品和宣传折页等。
二、认真落实“反洗钱宣传月活动”要求
（一）宣传活动的主要对象。
本次宣传活动面向全社会进行宣传，我行主要针对前来办理业务和路过本经营单位门前的的行人进行咨询和宣传。
（二）宣传活动内容。
本次反洗钱活动，我行重点就《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱法律法规，以及开展反洗钱工作的重要意义等反洗钱知识向员工及群众进行了宣传和普及。
（三）宣传活动的组织实施。
为确保宣传活动出实效，宣传前期我行专门组织人员到7个经营单位进行反洗钱宣讲,强调反洗钱的重要性。进一步提高了员工们反洗钱的技能水平和工作自觉性，有效确保了反洗钱宣传活动的实效。为营造良好的反洗钱宣传氛围，我行还专门为7个网点统一制作了反洗钱活动宣传横幅，并在各网点大厅内摆放了宣传折页，按要求在门前设点宣传。
我行各网点柜员和大堂经理主动为前来办理业务的群众发放宣传资料，进行现场宣传。宣传活动过程中，不时有群众就反洗— 2 —
钱提出各种各样的问题，我行人员都一一耐心解答，并对什么是洗钱、如何识别、防范和举报的权利等都对群众和客户进行认真提示，营造了良好的反洗钱宣传氛围。
此次反洗钱宣传活动，我行共计发放宣传资料1400余份,发放购物袋1400个，现场接待咨询群众600余人，详细解答群众提出的各种问题100余个。
三、注重宣传的持续性，建立反洗钱宣传长效机制 在这次“反洗钱月宣传活动”中，我行员工积极宣传，及时解答社会公众的提问，受到群众的好评。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，反洗钱宣传应持续进行下去。从本次活动中，我们发现，不少群众对反洗钱知识了解不多，我们也深刻感受到市人行组织这次“反洗钱宣传月活动”的适时性和必要性。
今后，我行还将进一步加强员工反洗钱教育，加强向客户、人民群众宣传洗钱对社会的危害，并严格按照反洗钱法律、法规要求，切实履行好反洗钱义务，维护国家经济金融安全。
交通银行晋城分行
二0一一年七月二十一日
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