银行类金融机构加强防范和打击非法集资工作例文由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行打击非法集资总结”。
银行类金融机构加强防范和打击非法集资工作例文
一、加强监测预警。一是加强账户管理，切实加强各类账户监测、预警和管理，严格执行账户实名制、账户管理制度和大额可疑资金报告制度；二是加强信贷资金监测，严格贷款“三查”制度，筑牢业务经营与非法集资活动的“隔离墙”；三是加强员工行为监督管理，加强员工的职业操守和风险警示教育，健全完善员工行为监察制度。
二、深入排查风险。一是加强对营业场所和重点环节的风险排查；
三、加强对存贷款以及票据业务的风险排查；
四、加强排查有无员工参与民间借贷行为；
五、排查清理涉嫌非法集资广告资讯信息。
