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XXXXXX股份有限公司
第XXX届监事会第XXX次会议决议公告
一、会议召开情况
XXXX股份有限公司（以下称“公司”）第XX届监事会第XX次会议于20XX年XX月XX日在（地址）公司会议室召开。会议通知于20XX年XX月XX日以电话及传真方式通知各位监事，会议由公司监事会主席XX主持，本次监事会应出席会议的监事XX人，实际出席会议监事XX人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，并提请股东 大会审议；
表决结果：同意票数为 X 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议通过了《公司2013年年度报告》；
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2013 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》及《上海股权
托管交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票数为 X 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过了《公司2013年度利润分配、资本公积金转增股本 的方案》；
表决结果：同意票数为 X票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数为 X 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议通过了《公司2014年度财务预算方案》；
表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。
特此公告。
XXXX股份有限公司
监事会
20XX年XX月XX日
