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XXXXX股份有限公司
第XX届董事会第XX次会议决议
一、会议召开情况
XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）于20XX年XX月XX日在（地点）召开第XX届董事会第XX次会议。会议通知于20XX年XX月XX日以（电话、传真等）方式送达各位董事。应出席会议的公司董事XX人，实际参加会议并表决的董事XX人。会议由董事长XXX先生（女士）主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《公司20XX年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。
2、审议通过了《公司20XX年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。
3、审议通过了《公司20XX年年度报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX
票。
4、审议通过了《公司20XX年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。
5、审议通过了《公司20XX年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。
6、审议通过了《关于公司20XX年度利润分配、资本公积金转增的议案》，并提请股东大会审议；
公司（母公司）2013年度实现净利润为XXX万元，期末可供分配利润累计为XXX万元。公司以20XX年12月31日的总股本XXX万股为基数，拟向公司全体股东按每10股分配现金红利XXX元（含税），共计分配利润XXX万元。
表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。
7、审议通过了《召开公司20XX年年度股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。
XXXXXX股份有限公司
董事会
20XX年XX月XX日
附件:
授权委托书
委托人姓名:受托人姓名：
委托人身份证号:受托人身份证号：
委托人股份转让账号:
委托人持股数:
兹委托先生/女士代表我单位/个人出席股份有限公司20XX年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
委托人(签名或盖章)
年 月 日
