某联社打击离岸公司和钱庄排查报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“离岸公司和离岸账户”。
**农村信用合作联社关于
配合开展打击离岸公司和地下线庄转移赃款专项行动的排 查 报 告
市办：
5月22日，我社接到《中国人民银行**市中心支行办公室转发关于配合开展打击离岸公司和地下线庄转移赃款专项行动的通知》（*银办[2015]24号）后，我社领导高度重视，立即排人员组织各网点进行全面排查工作，现将排查情况报告如下：
鉴于本次次专项行动打击重点为协助他人非法办理跨境汇兑、非法买卖外汇、非法办理资金支付结算业务等地下钱庄违法犯罪活动；利用离岸公司账户、非居民账户（NRA账户）等，协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动。因此，我社围绕专项行动打击重点，对2014年1月以来全县各营业网点20万（含）以上的大额交易进行了一次反洗钱重点监测分祈。
通于监测分析，由于目前我社没有开展外汇业务以及跨境汇兑业务，因此不存在为协助他人非法办理跨境汇兑、非法买卖外汇以等地下钱庄违法犯罪活动以及利用离岸公司账户、非居民账户（NRA账户）等，协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动的洗钱风险。
我社根据文件精神参照（但不限于）涉嫌地下钱庄、腐败等 可疑交易识别点，对本单位现有客户和有关业务进行了一次全面摸底排査，由于我社基层营业网点绝大多数身处经济相对落后的农村地区，且主要客户也是收入相对较低的农民群体，在排查过程中还没有发现存在非法办理资金支付结算业务的钱下钱庄和以其他方法掩盖、隐瞒贪污贿赂等上游犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪活动。
在以后的工作中，我社将结合这次专项打击活动，进一步完善相关可疑交易监测指标模型，加强对相关违法犯罪活动的监测、分析和甄别，同时认真配合人民银行反洗钱行政调查和侦査机关等部门的案件协查，及时、完整提供调査或协査资料。
**县农村信用合作联社
2015年5月25日
