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（公司登记文书范本之五：股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议）
XXXX股份有限公司股东大会决议
（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东大会 参加会议人员：
1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款）
（注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由发起人召集，发起人XXXX主持。出席本次股东大会的有发起人XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：
一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
………………………………
（注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：
1、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
………………………………（注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员、、、、及与职工代表监事ＸＸＸ（、ＸＸＸ）共同组成公司第一届监事会。
三、表决通过公司章程。
（注：需要作出决议的其他事项，请一并列明）会议主持人：XXXX 出席会议董事：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX
20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的设立登记。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。
6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。
9、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
10、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。
