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审计签证交流沟通会议纪要
时间：2012年4月25日
地点：新材料有限公司指挥部会议室 会议主持人：审计部
会议参加人：厂长、处长、新材料有限公司各基建电厂车间主任、各车间技术骨干、基建二处施工科全体人员等。
会议主题：增强基建管理人员对现场签证的认知程度，提高对施工单位现场签证的速度及质量，减少错签、多签、漏签、重复签以及“不敢签”等各类签证问题。会议内容：
一、审计监察部人员回答了北海项目人员提出的问题。
1、施工现场使用柴油发电机办理签证时，在签证中要包含使用柴油的量和发电机台班。大型机械设备进场给于办理签证。
2、现场施工降水因为水量有限出现间歇性降水时，间歇时间在半小时以内的不给于扣除，间歇时间超过半小时的扣除。
3、甲供材，原材料做实验的费用计取包含两种情况：（1）公司与施工单位签订合同是使用电力工程定额进行结算时，不予办理签证；（2）如果合同规定使用03定额结算时，给予办理签证，签证后面附检测项目价格表。
4、因为厂区道路问题物资无法卸到指定位置时，二次倒运可以给与办理签证；如果是在施工场区内搬运的一律不予办理签证。物资超过三吨的按吨数办理签证，不足三吨的按施工机械运输次数办理签证。
5、在签证办理过程中图纸上工程量不明确时，现场签证办理人员要出具相关的证明。在办理施工单位包工包料的签证时要在签证上注明。
6、由于北海施工现场条件特殊，土质软弱，所以在土方开挖过程中需要加大开挖宽度和放坡系数的情况，可以按现场实际情况办理签证；由于开挖深度太深无法一次性挖到底部需分层次开挖的，按现场实际挖土情况办理签证。
7、土方开挖倒运过程中，运距按挖土区中心距到甩土区中心距的最短距离计算。（注：并不一定是挖土区到甩土区的直线距离）
8、施工过程中某一部位施工已完成，但是设计院或甲方有变更需整改，整改部位可以按量计算的按量来办理签证，小的部位可以按现场零工办理签证。
9、施工单位使用的商品混凝土需要办理签证时，根据现场的实际进行办理，使用了外加剂的部位要注明并且在签证后附上混凝土的配合比。
10、关于施工方自购材料签证的办理依据公司下发的《关于自购、定价材料的采购、验收流程规定》进行办理。
11、签证在办理时个别地方需要修改，可以直接在签证上涂改，但是修改人要在修改的地方签上名字。当某一签证不慎丢失时，可以补办签证，但要注明前一份签证作废。
12、部分材料需要施工单位自购时，施工单位应该先报批价，批准以后在购买材料；以前没有报批价的，现在补报。（批价中包含材料费和运输费）
二、对现场存在的一些有争议的问题进行了交流讨论。
1、建筑单位施工的一些现场的零活，既可以计量又可以计台班，我们是给施工单位计量还是计台班。经讨论后一致认为能计量的还是计量，但是如果计量和计台班的费用相差较大，计台班花费少时则计台班。
2、设计图纸个别部位不明确，施工单位根据现场实际情况施工完毕后，发现对后期工作造成了影响，我方要求其整改，施工方要求办理签证，该不该给施工方办理。经大家讨论认为如果施工方开始施工是合理的，后期需要整改时给予办理签证；如果一开始施工是不合理的，后期整改不予办理签证。办理签证的量是现场实际情况决定。（如果有不明确的及时与审计处联系）
3、引用以前犯过错误的人员的事例来提醒大家收受贿赂的红线不能碰。
三、审计监察部人员对施工现场签证办理人员提出了几点建议和意见
1、签证单中，要注明工程的名称及签证工程的具体位置、施工时间。
2、当施工现场实际的工程量减少时，我们施工现场负责人员要自己办理签证，找施工单位签字后上报。
3、根据合同规定不用办理月进度款事项的单位以后不用再按月报进度。
4、现场施工员要认真负责，从施工过程中控制，把签证办理好。
5、审计监察部给各参加会议部门下发了一份关于加强建设工程预结算管理规定，望各部门会后认真学习讨论。
基建二处施工科 2012年4月25日
