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******有限公司 股东会议决议
根据《公司法》和本公司章程规定，******有限公司于****年**月**日召开股东会议，会议一致通过如下决议：
一、会议通过***将其持有******有限公司**万元股权(占注册资本的**%)，转让给***；***将其持有******有限公司**万元股权(占注册资本的**%)，转让给***；***将其持有******有
限公司**万元股权(占注册资本的**%)，转让给***。
二、会议通过公司股东变更为：***、***。
三、会议通过：选举***为******有限公司执行董事兼经理（法定代表人）职务，同时免去***执行董事（法定代表人）职务，免去***经理职务
四、会议通过选举***为公司监事，同时免去***监事职务。
五、会议通过公司章程修正案。
全体股东签字：
******有限公司 ****年**月**日
******有限公司 章程修正案
经******有限公司股东会议决议，现对本公司章程第四条，第六条做如下修正：
一、公司章程第四条股东出资比例及出资额由原：***出资**万元，占**%；***出资**万元，占*8%；修正为：***出资**万元，占**%；***出资**万元，占**%。
二、公司章程第六条法定代表人（执行董事兼经理）由原：***，修正为：***。
三、公司章程的其他条款均不变，全体股东（签章）：
******有限公司 ****年**月**日
