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绥化XXXXXX有限公司
执行董事、监事的任职证明
（绥化XXX有限公司股东会会议决议）
一、会议基本情况：
时间：X年X月X日上午X点至X点
地点：绥化市XX街公司办公司
会议性质：定期
二、会议通知情况及到会股东情况：
会议通知时间：XX年X月XX日
方式：电话通知
到会股东情况：股东全部到会
股东弃权情况：无
三、会议主持情况：
主持人：XXX
记 录：XXX
四、会议议题：
1、审议公司章程；
2、选举公司执行董事；
3、选举公司监事。
五、会议决议情况：
1、通过公司章程，由全体股东盖章（签字）后生效；
2、选举XXX为绥化XXXXX有限公司执行董事；
3、选举XXX为绥化XXXX有限公司监事；
4、股东会表决结构：全体股东一致通过上述议题，占出席股东会议的股东所持股份总数的百分之百。
上述人员中没有《公司法》中第一百四十七条所禁止的人员，具备任职资格，任期三年。
以上纪要属实
绥化市XXX有限公司
股东：XXX 签字：
XXX 签字：
经理的任职证明
由执行董事XX兼任绥化XXX有限公司经理。
职务姓名住所
经理XXXXXX绥化市北林区XXXX街XXX
该人不属于《公司法》中第一百四十七条所禁止的人员。具备任职资格，任期三年。
绥化市XXXXXXXXX有限公司
执行董事：XXXXX签字：
法定代表人的任职证明
（绥化XXX有限公司股东会会议决议）
一、会议基本情况：
时间：X年X月X日上午X点至X点
地点：绥化市XX街公司办公司
会议性质：定期
二、会议通知情况及到会股东情况：
会议通知时间：XX年X月XX日
方式：电话通知
到会股东情况：股东全部到会
股东弃权情况：无
三、会议主持情况：
主持人：XXX
记 录：XXX
四、会议议题：
确定公司法定代表人，任职三年。
五、会议决议情况：
1、由执行董事XXX担任绥化市XXXXX有限公司法定代表人；
4、股东会表决结构：全体股东一致通过上述议题，占出席股东会议的股东所持股份总数的百分之百。
上述人员中没有《公司法》中第一百四十七条所禁止的人员，具备任职资格，任期三年。
以上纪要属实
绥化市XXX有限公司
股东：XXX 签字：
XXX 签字：
