董秘必备：投资者关系管理工作暨分工表由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“投资者关系管理表”。
董秘必备：投资者关系管理工作流程
暨分工表
事项 方式
主要内容
1、制订统一格式
来电登记簿的电话接待表格
2、来电登记沟通电话接待 即时
内容
3、一月一次编制问答手册
1、收到投资者来
每天二次
邮件
即时
2、回复邮件
3、一月一次整理存档
邮件
1、投资者联系组
即时增加
建立
2、公司公告速递 即时上传
不定时
3、机构投资者研
即时发送
究报告转发
4、参加公司股东有举办有通
24小时内
投资者档案 研报
每月10日
邮件收复
即时
问答手册
每月10日
完成时间
归档资料
归档时间 大会、投资者接待知 日、网上投资者接待日邀请等
5、节日问候
1、公告信息上传
2、投资者问答回复
网站建设 即时
3、常见问题Q&A4、专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心的相关信息
1、收到深交所的互动问答
短信提示
2、查看问题
互动平台 即时
3、回复
4、半年一次整理存档
1、机构来电、电投资者来不定期 邮件预约联系
访
2、预沟通调研提
承诺函
作日内
不定期
调研提纲
束后两个工
24小时内
月10日
1月10日 7
即时
投资者问答
每月10日
单批接待结纲；
3、根据调研提纲
会谈纪要
准备资料
4、做好调研接待 投资者信息
计划；
5、投资者来访第一时间签署承诺
书
6、投资者来访沟
通；
7、合理妥善安排投资者参观工厂
（如需）
8、会谈纪要整理；
9、纪要上传深交
所、向高层汇报
10、投资者档案建
立
11、资料存档（承诺函、会谈纪要、投资者信息）
1、确定参会人员并拟好通知公告稿并与深交所沟通公告
2、事先通过邮箱、网上论坛、电话、信函等方式了解问题，准备业绩说明会模拟问题
年报披
3、说明会主持词网上业绩说明会 露后半和结束词的拟定
个月内
4、与深圳信息公通知公告后司预沟通说明会平台进入事宜
5、通过邮件、电话、短信等方式邀请投资者参加
6、将准备资料和再次通知给董事和高管
7、准时召开业绩当天
说明会问答
三日内
邀请函 模拟问题
年报披露后
公告
10内日
主持词
说明会后两个工作日 说明会，与投资者沟通其所关注问题便应关注尚未披露的公司重大信息。
8、沟通会资料下载
9、分析整理重点说明会后两汇报
10、存档（说明会问题）
1、拟好通知公告
半年报披露稿并与深交所沟
后10日内
通公告
半年报
2、事先通过邮箱、网上投资披露后网上论坛、电话、模拟问题
通知公告后内 问题，准备业绩说
三日内
明会模拟问题
3、接待日主持词
主持词
和结束语的拟定
接待日后两个工作日
公告
个工作日
者接待日 半个月信函等方式了解
4、与深圳信息公司预沟通说明会平台进入事宜
5、通过邮件、电话、短信等方式邀请投资者参加
6、将准备资料和再次通知给董事和高管
7、准时召开业绩说明会，与投资者沟通其所关注问
当天
题便应关注尚未披露的公司重大信息
8、沟通会资料下载
接待日后两
9、分析整理重点
个工作日
汇报
10、存档
公司投资
接待日后两
说明会问答 邀请函
年度股
1、以邮件、电话、股东大会前模拟问题 者接待日 东大会短信等形式向机
一周 个工作日
或临时构投资者和个人股东大投资者发出通知 会召开
2、事先通过邮箱、当日上网上论坛、电话、午 信函等方式了解问题，准备业绩说明会模拟问题（公司经营情况、公司邀请函
治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题）
3、预先做好接待计划表送相关人承诺函
员
4、投资来访第一
会谈纪要
时间签署承诺书 股东大会当
5、投资者与公司天
高管座谈，应注意避免尚未披露重大信息的泄露。
6、妥善、合理安排参观工厂
7、会谈纪要整理
8、纪要上传深交所、向高层汇报
9、投资者档案建立
10、资料存档（承诺函、会谈纪要、投资者信息）
1、编制路演计划
2、路演PPT和模特定事拟问答准备 项（增
3、拟路演地（北
根据专项运路演 发、公京、上海、深圳）
作所需
司债券机构预约； 等）
4、实施路演
5、路演总结
6、资料存档（路
投资者信息
路演总结
两个工作日 路演结束后
路演计划 PPT和模拟问答
股东大会第 二天 演全套资料、会谈纪要、投资者信息）
1、确定走访对象：主要走访对公司已有流通股股东
承诺函
或对公司关注度较高的投资者机出差期走访机构投资者 间或专项运作
3、实地走访
时走访
4、走访会谈纪要整理
5、资料存档（承诺函、会谈纪要、投资者信息）
1、从邀约的投资参加投资年中或者机构中筛选拟者机构策年未 参加的会议并提略会
出申请；
请 根据参加申
邀请函
工作日 参会后两个
作所需
投资者信息 构
2、走访预约
根据出差安
排知专项运会谈纪要
走访后两个工作日
2、事先通过邮箱、网上论坛、电话、信函等方式了解问题，准备业绩说明会模拟问题（公司经营情况、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题）
3、参加策略报告会，了解宏观经济研判及行业投资
投资者信息
研判等，并与投资者做好公司经营情况的交流沟通
4、参会总结
5、存档（会议资料、投资者信息）
会谈纪要
