手持潇湘通风控规定由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“潇湘居士看面相真准”。
风 控 要 求 及 规 则
一、资金归集要求，违规定义：
1、单笔不可连刷，单卡不可连刷，间隔必须30分钟以上。
2、单笔交易金额不可出现25000以上数字，不可用刷3数相连，(如16666-17777-18888等类似数据)。要求几千-1W以上数据都有.3、每三笔必须要有一张借记卡刷入，每个商户每天借记卡的交易金额要达到整个交易量的20%以上。每日交易量不得超过30万。同时小额交易一定要每三笔夹入一笔。
4、周五、周六请按正常刷卡交易数据，正常使用，要控制好每天的交易量正常。
5、请所有拓展商通知手下所拓展的商户必须在下载设备的终端手机里下载一个（掌钱）软件，按程序注册完成。注册要求：必须是开通设备的注册人的姓名、银行卡、手机号等真实资料。注册时绑定的卡为（中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、长沙银行）其他银行卡绑定不了。绑定完成注册以后请往以下测试账户打入（0.1--1元）金额，作为检测开通审核登记确认此商户已开通。检测账号1：
账号： 6227 0013 2813 0164 285 开户行：中国建设银行盐城城南支行
账户名：刘佳 检测账户2：
账号：6217 6805 0042 0232
开户行：中信银行盐城分行
账户名：赵春华
测试完毕之后，为保证二次实名认证的真实性，请将掌钱登陆密码设为123321，审核人员登录该商户掌钱账户审核认证后，商户再修改密码。请代理收集已开通商户的姓名及手机号码并通知风控部。联系QQ：9438631586、交易时间由原来的上午8:00至晚上9：00更改为每日上午8:00至晚上7：30前停止交易。
7、每个代理不可多个商户违规，每个商户如连续3次违规，将关闭设备使用权.8、广发银行卡禁止使用.9、拓展商在给商户按装设备的同时,必需给商户一份风控规定,让商户认真阅读了解其规定后签字加盖手印,并提交手持风控要求齐胸视频，否则不给予注册.10.如商户出现恶意,套现,刷积分现象,造成后果,被银联调单,商户将自行承担责任,与本公司无关.二、违规被调单所需资料。
1、（机主）信息：
①.身份证正反面复印件或照片加签名.。
②.设备编码及设备拍成图片加签名。
③.保证函及机主联系电话号码，加签名。
④.刷卡人的承诺书，刷卡人签名，机主签名。
⑤.机主手持身份证正反面齐胸照片一张。
⑥.机主手持保证函齐胸照片一张。
2、（持卡人）信息：①.刷卡人身份证正反面复印件或照片加签名。
②.交易每笔的卡片正反面复印件或照片加签名。
③.刷卡人承诺书，附带每笔交易金额、交易卡号、机
主及刷卡人共同签名及手印。
④.照片要求清晰，可看清楚所有信息。
提供风控的所需材料，是由风控部门按照银联规定进行管控，所提供的资料如不真实，后果自负。
3.商品在使用过程中有任何疑问的，请联系您的拓展商
注册手机号：签名:
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