香港东盛金业关于变更集团审计机构的公告

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股票简称：东盛金业股票代码：000682公告编号：2014-052

4香港东盛金业集团

关于变更集团 2014 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港东盛金业集团（以下简称“集团”）于2014年5月23日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司2014年度审计机构的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所情况

香港上会会计师事务所（以下简称“香港上会”）原为公司聘任的审计机构，已连续七年为集团提供年度报告的审计服务。由于近期主要审计人员变动，经双方友好协商，同意变更公司2014年度财务审计机构。香港上会自2014年5月30日起不再为本公司提供年度报告的审计服务。集团董事会审计委员推荐改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2014年度审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2014年度财务审计工作结束。2014年的审计费用为69万元。香港上会为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，集团董事会向香港上会多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、拟聘会计师事务所情况

立信是中国设立最早、影响力最强的会计师事务所之一。经中国注册会计师行业协会会计师事务所全国前百家排名统计，多年来立信一直在内资所中名列前茅。

截止2014年2月，立信拥有从业人员6900余名（其中执业注册会计师1800余名），拥有一大批经验丰富、在会计界有影响的资深专家。立信获得了丰富的专业服务资质认证，具有证券、期货相关业务许可资质、美国PCAOB 资格认证等，成为业内专业资质最为全面的事务所之一，犹如任何经济价值一样，货币的价值是取决于市场的供、需法则。就如同任何交换一样，我们在交易中支付“价格”以 取得货币，此价格却不能以货币单位来表示。产品与服务的价值是以货币单位表示，但货币的价值则取决于人们对于其潜在 购买力的感知与判断。两种价值的衡量都仅能在市场决定，并受制于供、需法则。

综上所述，立信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。

三、独立董事意见

公司独立董事就本次更换会计师事务所事宜发表了独立意见如下：

1、鉴于香港上会会计师事务所的实际情况，公司董事会作出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、董事会在发出《关于变更 2014 年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。

3、经核查，立信会计师事务所具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。2014 年度审计费用为69 万元，审计费用合理。

因此，我们同意改聘立信会计师事务所为公司 2014 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

香港东盛金业

董事会

2014 年 5 月 24 日