禄劝县农村信用社考试复习重点之金融部分由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“金融学考试复习重点”。
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1．按照《商业银行法》的规定，核心资本不包括（D）。
A．少数股权
B．盈余公积
C．资本公积
D．次级债务
2．有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（D）。
A．只能是金融机构工作人员
B．只能是金融机构
C．只能是金融机构工作人员或金融机均
D．可以是任何单位和个人
3．D）起施行。
A．2001年3月1日
B．2003年3月1日
C．2005年3月1日
D．2007年34D）。
A
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．其他不依法履行职责的行为 ’
D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
5．下列属于大额交易的是（A）。
A．一笔25万元人民币的现金汇款
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B．当日累计支取人民币18万元
C．个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D．单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
6．（D）具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
7趋势而与其（B）进行的谈话。
A．股东
B．董事、高级管理人员
C．普通工作人员
D．客户
A
B．商业银行依法按照公安机关的合法要求冻结存款人的存款
C．商业银行因资金周转困难，延期支付存款人存款利息
D．商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息
9．人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得（A）。
A．借走资料原件
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B．抄录资料原件
C．复印资料原件
D．对资料原件照相
10．公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具（C）公安局签发的“协助查询存款通知书”。
A．省级（含）以上
B．市级（含）以上
C．县级（含）以上
D．镇级（含）以上
