董事会项目建设的决议1_工程建设董事会决议

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山东xxxx有限公司董事会

关于通过xxxx设施建设的决议

山东xxxx有限公司董事会于2013年11月3日召开董事大会，按照程序对生产配套设施建设项目进行了充分讨论。

大会认为，该项目设计合理，布局完善，已具备建设条件，同意筹备建设。经与会董事举手表决，全票通过。

执行董事：

董事会成员：

公司（盖章）___________

2013年11月3日