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***公司
关于召开第*届董事会第*次会议的通知
各位董事：
公司拟定于****年**月**日上午***点在公司第二会议室召开第*届董事会第*次会议，会期半天，会议拟审议下列议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度总经理述职报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年年度报告及摘要》
5、《2014年度工作目标》
6、《关于颁布****制度的议案》
7、《关于**、***的人事调整议案》
8、《关于2013年度利润分配的议案》；
9、《关于召开2013年度股东大会的议案》。
请各位董事按时参加。
****有限公司董事会2014.1.1
