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关于召开XX公司第二届董事会第二次会议的通知
各位董监事：
根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开第二届董事会第二次会议，现将会议的主要议程和安排通知如下：
一、会议召开时间：定于2017 年12月22日（星期五）北京时间下午16:00时
二、会议召开地点：xx办公楼三楼会议室（地址）
三、会议参加人员：公司全体董事会成员、公司监事（委托代理人须出具授权委托书）
四、会议主持人：XX公司董事 xx
五、会议议案：
1、审议《XX公司关于免去xx财务科长的议案》；
2、审议《XX公司关于成立xx公司的议案》。
六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请 于即日起 至 12 月21日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函)。
七、会议联系方式
联系人：xx 联系电话：xx
请届时按时参加，特此通知。
XX公司
2017年12月14日
