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股东会会议执行说明
一、执行程序
（一）第一次股东会执行程序
1、会前准备工作
1)2)确定会议召集人及其职责； 确定会议议题； 以下仅做参考：
a)审议关于公司筹办情况的报告； b)审议通过公司章程；
c)选举董事会成员，确定董事的报酬；
d)审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬； e)对公司设立费用进行审核； f)其他。
3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（见相关文书1--会议通知）；
5)召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；
6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知会议筹备组，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组（见相关文书2--授权委托书）。7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。
2、大会议程
1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；
2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效； 3)_____致开幕词；
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（二）定期股东会执行程序
1、会前准备工作
1)股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持； 2)确定会议议题；
以下仅做参考：
a)决定公司的经营方针和投资计划；
b)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
c)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； d)审议批准董事会的报告；
……
3)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；
5)董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；
6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知董事会，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，在会议召开前1天交董事会（见相关文书2--授权委托书）。
7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。
2、大会议程
1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）； 2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；
5)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；
6)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 7)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；
8)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；
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（三）临时股东会执行程序
1、召开前提
1)符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会；
2)公司董事会应当在收到上述书面要求，经讨论决定是否召开临时股东会；如果同意召开，会议召开程序参考《公司章程》和以上程序； 3)董事会做出不同意召开股东大会的决定，提议股东可按照《公司法》和《公司章程》的要求进行；
2、要求：临时股东会只对通知中列明的事项作出决议
-www.daodoc.com1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、持股凭证；
3、委托人持本人身份证、授权委托书。
四、会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 联系电话： 传真号码： 联系人：
有限公司筹委会 年
月
日
______
2、授权委托书
文书要求：
5)代理人姓名、身份证号码； 6)是否具有表决权；
7)对列入股东大会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃权票的指示；
8)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权； 9)授权委托书有效期限和签发日期； 10)委托人签字或盖章。
授权委托书应在会议召开前1天交董事会（或董事会指定地点）。样本: 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席
有限公司度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人姓名：
代理人身份证号码： 委托事项： 委托日期：
年
3、出席会议人员的签名册
文书要求：
1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；
4)持有或代表与表决权的股份数额； 5)被代理人姓名或名称等。
-www.daodoc.com5、公司股东会决议
文书要求：
1)会议时间、地点； 2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。样本: 股东会决议
_________有限公司股东会决议
会议时间： 会议地点： 出席会议股东：
有限公司股东会第次会议于
****年**月**日在召开。出席本次会议的股东
人，代表
%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：
一、同意通过公司章程……
二、选举董事会成员……
三、选举监事会……
其他需要决议的事项请逐项列明）
股东签名：
****年**月**日
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董事会会议执行说明
一、执行程序
（一）第一次董事会执行程序
1、会前准备工作；
1)确定参加会议人员：董事成员等，监事列席董事会会议； 2)确定会议议题；
以下仅作为参考： a)选举董事长；
b)确定公司的经营方针和管理机构的设置； c)批准公司的规章制度；
d)聘任公司经理、副经理和其他高级管理人员； e)决定对公司经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩； f)其他。
3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；
4)准备会议通知（相关文书1—会议通知）； 5)会议召开十日前通知全体董事；
6)董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（相关文书2--授权委托书）。董事委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组；
7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。
2、大会议程
1)出席会议的人员签名；
2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人；
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（二）定期董事会执行程序
1、会前准备工作
1)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持； 2)确定会议议题；
以下仅做参考：
a)负责召集股东会，并向股东会报告工作； b)执行股东会的决议；
c)审定公司的经营计划和投资方案；
d)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； e)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 f)…… 3)4)5)6)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 准备会议通知；
会议召开十日前通知全体董事；
董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（授权委托书）；
7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。
2、大会议程
1)出席会议的人员签名；
2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；
5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；
6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；
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（三）临时董事会执行程序
参考以上程序。
-www.daodoc.com2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。
具体格式参考股东会文书。
-www.daodoc.com1)出席会议的人员签名；
2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；
5)监事会对所有列入议事日程的事项进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；
6)会议主持人根据表决结果决定监事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；
7)出席会议的监事和记录人在会议记录上签名（参考相关文书3—会议记录）；
8)主持人宣布通过公司监事会决议； 9)闭幕。
3、会后工作
相关文书作为公司档案保存，备查。
a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录。
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二、相关文书
1、监事会会议通知
1)2)3)会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题；
4)发出通知的日期。
2、授权委托书
1)2)3)代理人的姓名； 代理事项； 权限和有效期限；
4)委托人签名或盖章。
3、签名册
1)2)3)参加会议人员姓名或名称； 身份证号码； 住所地址；
4)被代理人姓名或名称等。
4、会议记录
1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
2)出席的监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名； 3)会议议程；
4)监事及其他人的发言要点；
5)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
具体格式参考股东会文书。
