小额贷款公司合规经营检查的纠正报告_小额贷款公司整改报告

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小额贷款公司合规经营检查的纠正报告

县金融办：

现将ⅩⅩ年3月13日县金融办检查组依据滁金（ⅩⅩ）15号文件要求对我公司现场检查情况整改汇报如下：

一、关于营业场所变更未能申请备案的情况说明：我公司成立于六月十日，当时营业场所在定城镇长征路与合蚌路交叉处，是租用王家林、奚福清门面房各一间，租期一年，到期后房东因自家经商不愿续租，小贷公司只有搬回双龙水泥厂办公大楼临时办公，之所以出现这种情况主要是公司法人代表诸应周名下有双龙小贷公司、双龙置业公司、双龙混凝土公司、双龙水泥厂四个公司，公司当时已决定自建营业办公场所，ⅩⅩ年4月份公司以自然人身份竞得定远县国土资源局RⅩⅩ-6号地块的国有建设用地使用权，该地地址也在定城镇长征路与合蚌路交叉处，ⅩⅩ年11月份定远县土地储备中心已与双龙置业公司签订了土地移交协议，因政府原领导人更换，竞拍来的土地至今没有正式交给公司、致使公司无法开工建设。目前政府主要领导人已着手处理此事，预计今年末小贷公司有望搬回原地址办公。故特此说明，望金融办领导予以谅解。

二、在展期手续上，贷款合同确实是缪斌和定远县鸿翔米业有限责任公司同时签字和盖章，当时考虑缪斌是定远县鸿翔米业有限责任公司法人代表，自然人缪斌贷款确实是用于该公司的生产周转，故展期时又加盖了公司公章。

三、ⅩⅩ年1月28日公司确实向安徽华翎建工集团有限公司上东城项目管理部发放企业经营贷款100万元、期限6个月、月息15‰。

四、贷款形态反映不真实，同样指安徽华翎建工集团有限公司上东城项目管理部企业经营贷款100万元到期后又展期又没有归还，目前公司已组织专人负责清收，已全部收回利息，贷款本金争取二个月内全部清收完毕。

五、在信贷内控制度上未能建立贷款档案管理制度十日内整改到位。

六、在会计内控制度上缺少印章、有价单据及重要空白凭证等管理制度十日内整改到位。

七、。

小额贷款有限公司

ⅩⅩ-3-19