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公司会议管理制度
一、总则：
第一条 为了充分合理的运用会议时间，提高会议效率，促进公司内部沟通，特制订本制度。
二、会议分类及会议内容：
第二条 公司例会：
（一）时间与参加人员：每周一上午9：30召开部门例会，逢每月5号同时召开公司经营分析例会；逢每月第三个周一同时召开公司成本分析例会。如遇法定节假日提前安排召开。总经理、副总经理和各部门经理参加。
（二）会议主持人：由总经理主持召开。总经理因公不在，由副总经理主持。
（三）会议准备资料：
1、由人力、营运、财务等部门准备下列资料：
（1）店面人员的编制情况与流失情况的简单说明及分析。
（2）店面运营检查结果的汇报及分析。
（3）店面专业技能的培训计划。
（4）公司当月经营分析。
2、各部门经理于每周五将会议报告内容报至前台处，由前台汇总并于下班前提交至总经理及副总经理处。
（四）例会内容：
（1）各部门经理汇报本周工作中出现的特殊情况和需要协调解决的问题。
（2）各部门经理汇报下周工作安排。
（3）总经理做总结发言，布置当日或近期工作任务，对需要协调的问题做出指令，传达上级有关精神。
（4）财务总监对公司当月经营作出分析。
（5）每月最后一个例会，需各部门报告当月工作总结及下月工作计划。书面总结定于当月30日前上交总经理审阅。
（6）特殊内容临时事先通知。
（五）会议记录：由综合管理部总结会议记录，经总经理审核后分发有关部门和人员。对会议做出的决议、方案与措施，综合管理部负责进行追踪，认真填
写《会议督办及反馈跟进记录》。与会人员应知无不言、集思广益，经会议决定事项，应按期完成。
第三条 泉州地区店面经营分析例会：
（一）时间与参加人员：每月第一周周二定期召开，如遇法定节假日提前安排召开。总经理、副总经理、财务总监、营运部、物流部、人力资源部经理、各店执行经理等参加。
（二）例会主持人：例会由营运部经理主持。营运部经理因事不在，由副总经理主持。
（三）会议资料准备：
1、由财务、营运、各店面准备下列资料：
（1）各店面月经营指标完成情况及分析。
（2）人员编制情况分析。
（3）各店面绩效考评结果。
（4）近期营销企划安排。
2、各店面准备本店经营指标完成情况及分析、影响收入额因素分析以及店面人员编制情况分析。
（四）例会内容：
（1）各店面汇报月经营指标完成情况；
（2）分析影响收入额因素；
（3）分析店面市场定位；
（4）分析各店人员编制情况；
（5）分析各店面绩效考评的结果。
（6）店面与公司相关事宜的沟通、协调。
第四条 泉州地区店面成本分析例会：
（一）时间与参加人员：每月第三周周二定期召开，如遇法定节假日提前安排召开。总经理、副总经理、财务总监、营运部、物流部、人力资源部经理、各店执行经理、店面会计等参加。
（二）例会主持人：例会由财务总监主持。财务总监因事不在，由副总经理主持。
（三）会议资料准备：
（1）店面各种费用与预算的比较对收入额的影响分析；
（2）店面各种因素对毛利率的影响分析；
（3）各店面内部成本控制情况分析。
（四）例会内容：
（1）各店面汇报当月店面成本分析情况。
（2）财务总监根据预算对各店面成本控制执行情况进行分析。
（3）公司各部门与店面相关事宜的沟通、协调。
第五条 公司部门会议：
（一）时间与参加人员：各部门根据部门具体工作，每月安排至少一次部门会议。部门员工均须参加。如有与其他部门需要协调事宜可提前邀请相关人员参会。
（二）会议主持人：会议由部门经理主持。
（三）例会内容：
（1）部门人员汇报工作中出现的特殊情况和需要协调解决的问题。
（2）部门汇报近期工作计划。
（4）部门经理做总结发言，布置近期工作任务，对需要协调的问题做出指令，传达上级有关精神。
（四）会议记录：由各部指定人员总结会议记录。对会议做出的决议、方案与措施，认真填写《会议督办及反馈跟进记录》。与会人员应知无不言、集思广益，经会议决定事项，应按期完成。部门例会会议记录要做好存档工作，公司将对会议记录进行不定期抽查。
第六条 公司员工大会、各种代表大会、洽谈会、上级公司或外单位在我公司召开现场会、报告会等会议，一律由综合管理部受理安排，相关业务对口部门应协助做好会务工作。
三、会议准备：
第七条 会议主持人和召集部门与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，落实会场、安排好座位，备好茶具茶水，重要会议备好奖品、纪念品，通知与会者等），会议开始前，会议接待人员要做好参会人员的会议签到工作，凡参会人员均需认真填写《会议签到表》。
四、会议注意事项：
第八条 各部门召开会议应服从公司统一安排，不应与公司例会同期召开，除非与会人员与开会时间都不发生冲突。基本原则是小会服从大会，局部服从整体。
第九条 各部门使用会议室召开会议，需提前一天向综合管理部申请，填写《会议室使用登记表》，经协调无重叠会议，由综合管理部认可后方可在规定时间内使用。
第十条 凡列入会议计划的会议，需由综合管理部负责提前通知与会人，如需改期或遇特殊情况，综合管理部应提前一天通知与会人。未经同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
第十一条 公司召开的各种会议是公司工作的重要组成部分，相关人员应按时参会，会议期间不得迟到、早退。如因特殊情况，应事先报经公司副总或例会主持人批准，无故或没有经过批准而迟到、早退，每次给予30元经济处罚。擅自缺席的，一律作旷工处理。
第十二条 属于公司保密内容的会议，应选择具有保密条件的会议场所，严格限定与会人员的范围，并确定会议内容是否传达、传达范围。《会议纪要》属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。
第十三条 与会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，手机要设置为静音状态，重要电话要到会场外进行接听。
第十四条 本制度自2010年2月15日起实施，望各相关人员自觉遵守。第十五条 本制度最终解释权归公司综合管理部。
[相关表格]
《会议记录》AH/QZ/ZG-JL-011
《会议室使用登记表》AH/QZ/ZG-JL-016
《会议签到表》AH/QZ/ZG-JL-005
《会议督办及反馈跟进记录》 AH/QZ/ZG-JL-041
