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关于广州农村商业银行股份有限公司2009年度股东大会召开情况的通告
发布时间：2010年03月08日
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广州农村商业银行股份有限公司2009年度股东大会已于2010年3月2日在广州市长隆酒店召开。出席本次会议的股东（包括代理人）共583名，代表广州农村商业银行有表决权股份数4197815057股，占广州农村商业银行总股本的61.07%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
一、关于各项议案的审议情况
（一）审议议案一《广州农村商业银行股份有限公司关于本行第一届董事会及原广州市农村信用合作联社第二届理事会2009年工作报告》
审议情况：通过
（二）审议议案二《广州农村商业银行股份有限公司关于本行第一届监事会及原广州市农村信用合作联社第二届监事会2009年工作报告》
审议情况：通过
（三）审议议案三《广州农村商业银行股份有限公司2009年业务经营及财务决算报告》 审议情况：通过
（四）审议议案四《关于确认原广州联社理事会和监事会非职工成员2009年履职绩效评价结果的议案》 审议情况：通过
（五）审议议案五《广州农村商业银行股份有限公司关于本行及原广州市农村信用合作联社2009年度利润分配的方案》
审议情况：通过
（六）审议议案六《广州农村商业银行股份有限公司2010年度财务预算方案》
审议情况：通过
（七）审议议案七《广州农村商业银行股份有限公司领导班子2010年考核激励方案》
审议情况：通过
（八）审议议案八《广州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》
审议情况：通过
（九）审议议案九《广州农村商业银行股份有限公司非职工董事、监事津贴标准和独立董事报酬标准实施办法》
审议情况：通过
（十）审议议案十《关于投资设立村镇银行的议案》
审议情况：通过
（十一）审议《关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程中本行中文名称简称的议案》 审议情况：通过
表决及宣布表决结果
二、与会股东对上述议案逐项进行投票表决，经统计投票结果，通过如下决议：
（一）决议01号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司关于本行第一届董事会及原广州市农村信用合作联社第二届理事会2009年工作报告》的决议
赞成3966493276股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的94.49%；反对0股，占出席本次
会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权229672224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的5.47%。
（二）决议02号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司关于本行第一届监事会及原广州市农村信用合作联社第二届监事会2009年工作报告》的决议
赞成4176003276股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.48%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权20162224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.48%。
（三）决议03号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司2009年业务经营及财务决算报告》的决议
赞成3966493276股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的94.49%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权229672224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的5.47%。
（四）决议04号：关于确认原广州联社理事会和监事会非职工成员2009年履职绩效评价结果的决议 赞成4175730772股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.47%；反对201000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.005%；弃权20162224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.48%。
（五）决议05号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司关于本行及原广州市农村信用合作联社2009年度利润分配的方案》的决议
赞成4133635052股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的98.47%；反对32055000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.76%；弃权30274448股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.72%。
（六）决议06号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司2010年度财务预算方案》的决议
赞成3925777132股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的93.52%；反对706144股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权269682224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的6.42%。
（七）决议07号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司领导班子2010年考核激励方案》的决议 赞成3891635096股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的92.71%；反对230617813股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的5.49%；弃权76359172股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的1.82%。
（八）决议08号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议
赞成4176003276股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.48%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权20363224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.49%。
（九）决议09号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司非职工董事、监事津贴标准和独立董事报酬标准实施办法》的决议
赞成4060333940股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的96.72%；反对21516436股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.51%；弃权116521396股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.78%。
（十）决议10号：关于投资设立村镇银行的决议
赞成3959831804股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的94.33%；反对209853757股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的5%；弃权26671472股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.64%。
（十一）决议11号：关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程中本行中文名称简称的决议
赞成4168003276股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.29%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权28162224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.67%。
广州农村商业银行股份有限公司
二〇一〇年三月八日
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