发起设立渝商投资集团股份有限公司招股说明书由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“重庆渝商集团”。
发起设立渝商投资集团股份有限公司招股说明书
发表日期：2013-01-10
第一章 前言
中共“十八大”对中国未来发展进行了明确的判断：我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。中国未来经济仍将保持较高的增长水平，为各行各业的经济建设提供了广阔的发展空间。
重庆非公经济是重庆快速发展的主力军，在重庆经济发展中占有举足轻重的地位，但非公企业特别是渝商单个企业，规模不大、实力不强、各自为阵，没有真正形成具有核心竞争能力和竞争优势的大型企业集团。为了切实改变这一现状，市工商联拟牵头筹建渝商投资集团股份有限公司（以下简称“渝商投资集团”），打造渝商大型集团航母。
第二章 设立渝商投资集团的目的和意义
改变渝商“单打独斗、各自为阵”意识，实现渝商“抱团发展、合作共赢”目的，通过先行先试设立渝商投资集团，为全市渝商抱团发展树立样板。
1、以“合作、发展、共享、共赢”为宗旨。汇聚渝商群体力量，实现渝商资源共享、优势互补、抱团发展、合作共赢的目的。
2、以产权为纽带，凝聚和团结渝商，实现渝商增进交流、增进互信、增进友谊。
3、以市场为导向，采取市场化经营原则，实现企业价值最大化，确保股权最大化保值、增值。
4、全力打造投融资平台，建立金融控股体系，先期设立产业投资和股权投资两家基金，条件成熟时组建渝商银行、渝商保险、渝商信托等，为渝商提供全方位的金融服务。
5、发扬“重信重义、同舟共济”的精神，为个别暂时资金困难的渝商提供资金支持，帮助他们渡过难关（须经渝商投资集团董事会或股东会同意）。
6、依托重庆工商联（总商会），发挥渝商投资集团规模优势、品牌优势、资源优势、人才优势等，打造渝商共聚人脉、共享商机、共谋发展的大平台，实现渝商投资集团较快发展。
第三章 公司定位与战略目标
一、公司定位
抱团发展、资源共享、创造价值、回报社会，成为一家富有特色、规范运营、治理结构合理、可持续发展、符合现代企业制度要求的大型股份制公司。
抱团发展：充分发挥渝商各自的资金优势、管理优势和人才优势，共同构建渝商的投融资平台，形成合力，抱团发展，在互惠互利的基础上，实现多赢。
资源共享：依托渝商强大的资源优势，采取投资、参股、控股、合资合作等多种资本运营方式，整合有效资源，形成公司合理的产业结构。如优先投资渝商投资集团股东的或其他民营企业的好项目，助推重庆非公经济做大做强和快速发展。
创造价值：以共享、共赢为目的，依托渝商投资集团的品牌优势、人才优势、规模优势等，挖掘潜能，发现和创造价值，获取超额收益，为股东最大限度地创造财富。
回报社会：以兴渝富民为已任，做大渝商投资集团产业，促进重庆民营经济增长方式有效转变，助推重庆民营经济产业升级，促进战略性新兴产业发展，为国家创造税收，扩大就业，回馈社会。
二、发展战略
依托重庆，深耕中西部，面向全国，拓展海外市场。依托重庆：重庆集西部大开发、三峡库区、城乡统筹、直辖市、两江新区五大优势政策于一体，“十八大”提出建设美丽中国等一系列重大举措，重庆必将成为西部经济发展的引擎，为重庆未来经济拓展了广阔的发展空间和发展机遇，重庆未来的发展速度仍将远高于全国的发展水平，是未来中国投资的热土，是未来世界投资的乐园。渝商投资集团依托重庆庞大的非公经济，立足于本土发展，具有天时、地利、人和等得天独厚的优势。
深耕中西部：为了加快促进区域发展的平衡，国家将进一步加大中西部地区的投入，进一步加大财政转移支付、税收优惠等相关政策的扶持力度，未来中西部地区的发展速度将高于全国的平均发展速度，深耕中西部会取得较好收益。面向全国：公司的远景规划是发展成为大型的公众上市公司，中国未来的增长仍然强劲，充满机会，渝商投资集团将充分抓住国内的投资机遇，开发全国市场。
拓展海外市场：世界经济的全球化和一体化，为企业提供了发展机遇，渝商投资集团将采取请进来走出去的方式，促进企业发展。一是将加大与外商合资合作力度，引导国外资本进入，共同组建产业投资基金等，投资于重庆的优势项目和产业。二是积极探索和寻找国外的优势产业和项目，积极参与海外投资。
三、前景展望
全力打造成为重庆民营企业集团航母，力争渝商投资集团成为一家高收益、高回报的大型企业集团。
计划在2015年，公司发展成为治理合理、发展有序、资产优良、具有较强竞争优势的大型股份公司，力争挤身于重庆民营企业前列。
计划在2020年，公司发展成为治理规范、布局合理、资产优良、具有核心竞争能力、产业资本与金融资本完美结合的大型公众上市公司。
第四章 经营方向
经营方向主要为两大类：
一是投资业务（同等条件下优先投资渝商投资集团的股东单位）；二是自营业务。
原则上投资业务和自营业务各占50%左右，具体比例由董事会或股东会决定。
（一）投资业务
1、投资金融及准金融
以参股为主、控股为辅，投资商业银行、信托公司、金融租赁公司、小额贷款公司、担保公司等。
2、投资非金融企业股权
以参股方式，投资以上市为目的的非金融企业股权和以非上市的优质非金融企业股权。
3、投资产业基金
（1）组建渝商产业投资基金管理公司。
（2）以产业基金管理公司作为普通合伙人（GP），按1：9的比例引进国内外投资人（LP），共同组建产业投资基金。
产业投资基金主要推动行业产业结构调整和产业升级。如餐饮行业投资基金、摩配行业投资基金、房地产行业投资基金、文化旅游行业投资基金等。
4、投资私募股权基金
（1）组建渝商私募股权投资基金管理公司（PE）。（2）以私募股权基金管理公司作为普通合伙人（GP），按1:9的比例引进国内外投资人（LP），共同组建私募股权投资基金。
私募股权投资基金主要投资于重庆的优质民营企业，促进、扶持和帮助重庆民营企业进入资本市场，实现在重庆OTC、新三板挂牌或证券交易所上市。公司条件成熟时，可以设立母基金（FOF，即投资基金的基金），选择国内优秀的股权投资基金进行投资，形成公司的股权投资基金体系。
2015年预计基金管理规模300-500亿元（基金管理公司可获得收益：收取基金管理规模每年2%的管理费和基金投资收益20%的分红），计划完成10家以上拟上市公司和10-20家OTC或新三板挂牌公司的投资。
（二）自营业务
第一步主要开展产业地产（地产与旅游、文化、养老、都市工业、商业地产、土地整治等产业的嫁接），资源性产业（如页岩气项目，矿产资源项目等）。
第二步择机进入1-2个战略性新兴产业（如节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业）。
具体自营业务由董事会或股东会决定。
第五章 发起设立渝商投资集团实施方案
1、公司设立方式：发起设立。
股东持有的股份可以依法转让。发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
2、公司注册地：拟定在重庆两江新区。
3、股东范围：在重庆境内从事非公经济、认可渝商投资集团宗旨和章程、有志于共同打造重庆民营企业集团航母、志愿加入的民营企业家和其它非公经济人士。
4、入股原则
（1）入股实行自愿原则，不实行均股制原则。（2）企业家主席（会长）、副主席（副会长）、名誉会长、顾问、行业商会会长、异地商会会长享有优先认股权原则。
（3）实行同股同权、同股同利原则。（4）实行出资分期到位原则。
5、出资限额：市工商联（总商会）主席（会长）单位投资占注册资本的15%-25%。其他单一股东在自愿入股的前提下，投资不少于1000万元。
6、股本设置：公司的股份采取股票的形式，均为普通股，每股面值为人民币壹元。公司总股本拟定为20-50亿元人民币。
7、出资方式及期限：股东全部以现金方式出资。出资款分三期到位，首期到位30%，2013年4月16日前到位20%，2013年10月16日前到位其余50%。
8、实施步骤
（1）2012年底前，由工商联牵头，成立筹备小组，开展各项调研论证、协调服务工作（公司正式成立后，由股东会选举产生董事会、监事会，由董事会聘任高级管理人员，筹备小组人员自动解散）。
（2）2013年1月16日前，投资人在渝商会所（金科大酒店8楼）签署《出资认缴承诺书》，同时以投资额在1000－2000万元按2%、2000万元以上（含本数）按1%缴纳保证金。
（3）全体投资人签署《发起人协议》。
（4）2013年1月26日前，缴纳首期认购股份的出资款。在收到认购股份的出资款当日退还投资人缴纳的保证金。如果投资人未在规定的期限内缴纳首期出资款的，该保证金不再退还，收归渝商投资集团所有。
（5）2013年2月底前，召开创立大会，全面完成股份公司的成立。
第六章 公司治理和内部管理
（一）公司治理与法人治理结构
1、多元化的股权结构
公司具有多元化的股权结构，公司相对大股东股份占比15%-25%，有利于公司的稳定和发展。
2、法人治理结构
公司设立股东会，股东会是公司最高的权力机构。公司将根据《公司法》、公司章程等相关法律法规，制定公司《股东会议事规则》。股东按照《股东会议事规则》行使权力和义务。
公司设立董事会，董事会是公司的决策机构。董事会成员拟定为9名，董事会成员由公司股东会选举产生。公司设董事长一名，副董事长2－3名，由公司董事会选举产生，公司董事长为公司的法定代表人。公司将根据《公司法》、公司章程，制定公司《董事会议事规则》。董事按照《董事会议事规则》行使权力和义务。
公司设立监事会，监事会是公司的监督机构。监事会成员拟定为5名，监事会成员由公司股东会选举产生。公司设监事会主席一名，由监事会选举产生。公司将根据《公司法》、公司章程等相关法律法规，制定公司《监事会议事规则》。监事按照《监事会议事规则》行使权力和义务。
公司经营管理层是公司的经营管理机构，由渝商投资集团董事会聘请国内一流CEO、高素质的职业经理人组成。
（二）经营管理
公司将严格按照《公司法》、公司章程及现代企业制度规范性要求运行，依法开展各项经营业务。
以市场化经营为原则（市工商联机关干部不参与公司经营管理）。
公司经营管理可以根据业务性质采取母子公司管控模式。
附件：
1、出资认缴承诺书.doc2、股份公司发起人协议.doc3、股份有限公司章程(发起设立).doc4、签订《出资认缴承诺书》须知.doc
