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美联储：德国商业银行有反洗钱漏洞
腾讯财经讯 北京时间6月15日凌晨消息，美联储周四表示，德国商业银行美国支行实行的，旨在防止有问题的资金流入美国金融系统的反洗钱机制存在漏洞。美联储表示，已经与德国商业银行达成一个协议，要求后者采取措施解决自身反洗钱系统中存在的问题。美联储没有对德国商业银行的这些缺陷实施罚款处罚。美联储在周四的声明中指出，德国商业银行反洗钱系统中的问题是在其纽约分行执行批量现金转账业务中被发现的。美国政府认为该行的这种业务可以使得大笔现金通过银行系统以某种不太可能被政府监管机构发现的方式得以转移。根据德国商业银行和美联储达成的协议，德国商业银行将会在60天内提交一个计划，就如何改善其反洗钱问题上的合规操作作出说明，其中将会包括增加更多职员训练，以及提高对客户尽职调查方面的效率。根据美联储的要求，德国商业银行将聘任独立顾问对其批量现金转账业务从2010年9月1日开始的所有交易进行评估，以查找任何可能的有问题交易。（孔军）来源： hao315com 和 hao315.com
